Против бывшего президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова возбудили уголовные дела по статьям о подделке документов и отмывании денег по девяти преступным эпизодам, рассказал осведомленный источник 66.RU. Бизнесмен уехал из России. Через его фирмы незаконно выводили деньги, считает следствие.
В преступную группу по незаконному возмещению НДС также входили бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая, бизнесмены Василий Петров, Алексей Шахмаев, Альбина Чернова, Ольга Котельникова, Эдуард Кузнецов и Анна Корежатова. Следствие считает Петрова организатором схемы.
Шахмаев заключал контракты с казахстанскими фирмами на поставку металлопроката и при подписании документов манипулировал ценами, чтобы увеличить суммы возмещения НДС, утверждал источник 66.RU. По словам собеседников, силовики заинтересовались группировкой еще в 2021 году, когда компания Чернецкой «Сиба» незаконно возместила НДС в 28 млн рублей в пользу организации Шахмаева «ТТК-Екатеринбург».
Группировку «крышевал» бывший главный борец с коррупцией Андрей Дьяков, который во всем признался, получил четыре года колонии и уже вышел условно-досрочно. Он также дал показания, в том числе на бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова. Налоговик, по данным источников 66.RU, с декабря 2024 года скрывается в ОАЭ.
Дьяков рассказал Логинову о преступной схеме Шахмаева и предложил брать с него взятки за помощь в утверждении налоговых деклараций, следует из материалов дела, копия которых есть в распоряжении 66.RU. Сумма взятки составляла 20% от каждого возмещения НДС для Логинова и 10% за посредничество для Дьякова.
Адвоката Пузанкова Владимира Певчева судят по делу о покушении на мошенничество. Он вместе с бывшим сотрудником Следственного комитета Андреем Жуковым, по версии следствия, за деньги обещал помочь помощнице Пузанкова по фамилии Галкина избежать уголовного преследования. За это они взяли с женщины 3 млн рублей. Она обратилась в ФСБ, и подельников задержали. Певчев вину признал, а Жуков все отрицает.
Адвокаты заявляют, что деньги якобы полагались за юридические услуги, но не в виде взятки. Само уголовное дело они называют провокацией. Деньги подсудимые получали в ресторане «Хмели Сунели» на проспекте Ленина — это зафиксировала камера видеонаблюдения. По словам источников, Певчев признал вину, «чтобы не уехать в колонию».