Число судебных дел, связанных с криптовалютой, криптобиржами и майнингом, за год выросло в полтора раза. В 2021 году этот показатель составил 1531, говорится в исследовании компании RTM Group, с которым ознакомились «Известия».
Больше всего дел (954) возбудили по уголовным статьям, 365 приходится на гражданские дела, 141 — на банкротные, 71 — на административные. Часто криптовалюта фигурирует в уголовных делах, связанных с оборотом наркотиков — 738 дел.
В банкротных делах криптовалюта упоминается как имущество, для доказательства владения которой надо предоставить выписки со счета. За год граждане РФ выплатили 61,5 млн рублей по девяти таким делам.
Партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков уточнил, что цифровую валюту часто используют в нелегальных сферах, потому что механизм трансакций с ней устроен так, что контроль со стороны банков или госорганов практически нулевой.
Сейчас в России прорабатывают законопроект о регулировании оборота цифровых валют. В этом документе прописана обязательная идентификация клиента для приобретения, продажи или обмена криптовалют.
При этом партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров считает, что даже после принятия этого документа в серой зоне останется «достаточное количество механизмов и платформ для совершения противоправных действий».
«Например, на многих DeFi- (децентрализованные финансы) проектах, позволяющих совершать операции с криптовалютами, не требуется какая-либо идентификация клиента», — пояснил он.
- В январе этого года в Центробанке заявили, что считают необходимым запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Цель — «снижение угроз, обусловленных распространением криптовалют».
- В ответ в Минфине подготовили концепцию регулирования криптовалют, а не полного запрета. В ведомстве предложили: проводить все подобные операции через российские банки; идентифицировать держателей криптокошельков; разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
- После ознакомления с документом Минфина в регуляторе заявили о своем несогласии с предложениями министерства. Центробанк увидел риск создания в государстве параллельной финансовой системы в случае реализации подходов ведомства к регулированию криптовалют. Такой подход несет угрозу для граждан и финансовой стабильности в целом, считают в Банке России.
- К апрелю в Минфине представили новую версию законопроекта о регулировании оборота цифровых валют в России. Там прописаны правила торговли и майнинга для таких активов. Документ предусматривает большое количество требований по идентификации, учету и сертифицированию. Согласно тексту законопроекта, цифровая валюта может быть принята «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ», а также в качестве инвестиций. В отношении нее «должно отсутствовать обязанное лицо».
