Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил сделку купли-продажи 1,5 тыс. кв. м в БЦ Clever Park. Полтора этажа в бизнес-центре весной 2024 года продала компания «Экосистема-СМБ» (СМБ), контролируемая Максимом Пузанковым. Сумма сделки оценивается примерно в 350 млн рублей. Покупателем стало ООО «Зерновое», зарегистрированное в Пермском крае на мать и двоюродного брата Андрея Дьякова, который в тот момент возглавлял управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Свердловской области.
Сделке не помешали ни длящаяся несколько лет процедура банкротства Пузанкова, ни прошедшие в марте 2024 года широкомасштабные обыски в Clever Park, о которых не мог не знать полковник Дьяков. Переход права собственности на недвижимость от СМБ к «Зерновому» был зарегистрирован 8 мая 2024 года.
Процедура банкротства в отношении Максима Пузанкова стартовала в 2022 году. В 2024 году его объявили в розыск, а финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о признании этой сделки недействительной.
По определению суда ООО «Зерновое» вернуло площади в бизнес-центре во владение СМБ. Этим же решением на имущество наложен арест, запрещающий проведение с ним любых сделок.
- 20 марта 2024 года в БЦ Clever Park следователи, налоговики и сотрудники ФСБ провели широкомасштабные обыски. На нескольких этажах бизнес-центра спецназ выламывал двери офисов и вскрывал сейфы. Параллельно обыски и выемки проходили по многим другим адресам в Екатеринбурге.
- После этого в СИЗО оказались Анастасия Чернецкая, владелец компании «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и глава компании «Шудья» Василий Петров. Максим Пузанков успел покинуть территорию России до прихода к нему следователей. Его объявили в розыск и заочно арестовали.
- Максим Пузанков зимой 2024 года попал в информационную повестку после того, как начал снос старинной усадьбы — дома Топоркова на Чернышевского, 6. Несмотря на то, что само здание не входило в перечень объектов культурного наследия, оно находится в охранных границах двух других памятников — «Две лавки» и «Дом Рязанова». Пузанков числится совладельцем 11 компаний, которые работают в сферах оптовой торговли и строительно-монтажных работ.
- 21 мая задержали начальника УЭБиПК свердловского МВД Андрея Дьякова. На него дал показания Алексей Шахмаев, рассказав о передаче полицейскому взяток общей суммой в 200 млн руб. Дьякова поместили в СИЗО и уволили из полиции.
- Уголовное дело возбудили по итогам проверки налоговой, которая приехала из Пермского края изучать работу «ТТК-Екатеринбург». Проверка выяснила, что компания, которая поставляла трубы за рубеж, пользовалась услугами фирм-прокладок. Это позволяло использовать налоговые вычеты с возмещением НДС.
