Мера заработает с 1 июля. Ее вводят для борьбы с дропперами, сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков.
По его словам, дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а вот ИНН — реквизит, который сложно поменять.
«ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе «Мир», и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений», — объяснил Юрков.
- Налоговая начнет контролировать переводы клиентов банков на сумму более 2,4 млн рублей. Нововведение должно помочь «выявлять потенциально укрываемые от налогов доходы». Под контроль попадут одинаковые ежемесячные поступления.
