Список появился после того, как уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов 3 февраля встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России. Как сообщает издание The Bell, с российским бизнес-омбудсменом пожелали пообщаться, например, основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов — всего на встрече присутствовали несколько десятков человек.
Борис Титов предложил собравшимся вернуться в Россию. При этом пообещал помощь в решении юридических проблем. В итоге несколько предпринимателей выразили свое желание вернуться в страну.
Команда Титова начала работу с преследуемыми в России бизнесменами еще в 2017 году, когда получили первое обращение от предпринимателя, находившегося за рубежом. «Он сказал: «Я невиновен, защитите мои интересы. Я за рубежом, потому что мне угрожает тюрьма в России». Мы работаем с каждым из этих обращений, поехали в Лондон, чтоб с частью этих людей встретиться», — рассказал омбудсмен изданию «РБК».
Также Борис Титов сообщил, что еще в прошлом месяце отправил Владимиру Путину список желающих вернуться в страну лиц, в отношении которых в России до сих пор продолжаются судебные разбирательства. Сейчас в этом перечне 16 фамилий:
- Алексей Бажанов
- Сергей Капчук
- Алексей Шматко
- Георгий Трефилов
- Александр Делис
- Павел Власюк
- Александр Байгушев
- Евгений Рыжов
- Евгений Петров
- Азамат Кильдигушев
- Виктор Ламаш
- Андрей Каковкин
- Константин Дюльгеров
- Владимир Зюзин
- Леонид Кураев
- Василий Дякун.
— Дела всех бизнесменов из списка похожи: они уехали из России, чтобы не попасть в СИЗО, в отношении них возбудили дело, затем приостановили его и объявили обвиняемых в розыск. Это может длиться годами, некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а дело по-прежнему продолжает висеть.
66.RU вспомнил несколько самых громких дел предпринимателей, попавших в «список Титова». Итак, что простят бизнесменам, если они вернутся в Россию.
2 млрд руб. из бюджета Свердловской области в 1997 году — Сергею Капчуку
Начнем с Сергея Капчука — просто потому, что наш, родной, уральский бизнесмен и политик.
Фигурантами уголовного дела Сергей и его брат-близнец Константин стали в 2001 г. Их обвинили в хищении в 1997 г. 2 млрд бюджетных руб. По данным следствия, Сергей, занимая пост заместителя представителя губернатора Росселя при президенте РФ, обратился к главе Свердловского правительства Алексею Воробьеву с просьбой приобрести служебную квартиру. «Свердловская железная дорога» выделила деньги на покупку — в счет погашения своих будущих платежей в бюджет Свердловской области по налогу на имущество. Деньги зачислили на счет компании, возглавляемой Константином Капчуком, 3-комнатную квартиру (в Москве) оформили на жену Сергея, а затем продали.
20 октября 2005 г. по этому делу был арестован брат Сергея — Константин, а Сергея, уехавшего из России, суд заочно заключил под стражу. «Интерпол» искал Сергея (за рубежом он взял себе «королевскую» фамилию Виндзор) больше десяти лет. За это время его брат успел отсидеть в тюрьме. В 2016 году поиск был прекращен. Теперь Сергей мечтает вернуться на родину.
| |
| Сам Сергей Капчук-Виндзор, его адвокаты и брат считают дело политическим. «Начиная с 2001 г., когда было заведено это уголовное дело, оно то возобновлялось, то снова приостанавливалось. И хронология его реанимации легко сопоставима с моментами участия моего брата Сергея в предвыборных кампаниях. Как только Сергей шел на выборы — дело вновь оживало. Как только он выигрывал выборы — оно приостанавливалось», — заявлял Констанин Капчук еще в 2006 г., во время судебного процесса. |
Мошенничество на миллиарды государственных рублей в 2008–2009 годах — Алексею Бажанову
Алексей Бажанов одно время занимал пост заместителя министра сельского хозяйства России. Фигурантом уголовного дела чиновник стал в 2013 г. — в рамках расследования хищения у госкорпорации «Росагролизинга» 39 млрд руб.
По данным следствия, через подконтрольную ему компанию «Маслопродукт» Алексей Бажанов организовал хищение банковских займов и госинвестиций. В апреле 2013 г. Бажанова арестовали, в отношении него одно за другим появились четыре дела. В первом эпизоде говорилось о хищении оборудования на 1,125 млрд руб. Кроме того, бывшему чиновнику инкриминировали мошенничество более чем на 10 млрд рублей кредитов «Связь-банка». Следователи выяснили, что заемные средства получали фирмы холдинга «Маслопродукт» на закупку сырья и операционную деятельность.
| |
| В конце 2013 г. Бажанова отпустили из-под стражи под подписку о невыезде, однако он уехал из страны и был объявлен в международный розыск. По некоторым данным, вначале экс-чиновник скрывался в Швейцарии. Однако власти этой страны пошли навстречу правоохранительным органам России и арестовали счета Бажанова. «Российские власти попросили у генпрокуратуры Швейцарии взаимную юридическую помощь, которая в настоящее время осуществляется. В этой связи арестована сумма порядка 7 млн швейцарских франков (около $6,9 млн)», — сообщила генпрокуратура РФ в 2015 г. |
Отметим, что 2 февраля 2018 г. бывший подчиненный Бажанова, топ-менеджер холдинга «Маслопродукт» Сергей Цветков, получил 2 года колонии за пособничество в хищении оборудования на 1,125 млрд руб.
50 млн руб. из бюджета Пензенской области — Алексею Шматко
Бизнесмен из Пензы, Алексей Шматко, до того как бежать за границу, занимался проектированием и строительством газовых объектов. В начале 2012 г. Следственное управление СК РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело о хищении 50 млн бюджетных рублей «путем незаконного возврата средств из бюджета».
| |
| Такие объявления появились в феврале 2012 г. во всех пензенских СМИ |
В декабре 2014 г. пензенский бизнесмен, прибывший в лондонский аэропорт Хитроу, попросил политическое убежище в Великобритании. В 2015 г. он дал интервью «Радио Свобода», в котором во всех своих бедах обвинил ФСБ.
| |
| «До 2007 года я работал в компании «Газпром», после этого стал заниматься самостоятельным бизнесом. Мы проектировали и строили газовые объекты. Меня вызвал сотрудник ФСБ Антонов и потребовал, чтобы половина бизнеса принадлежала ему и он назначит мне своего зама. А мы как раз тогда получили очень крупный заказ на проектирование и строительство. Я отказал ему, и после этого начались мои проблемы», — рассказал Шматко «Свободе». |
Кредиты на сумму более 1,3 млрд рублей — Георгию Трефилову
Этот бизнесмен — один из самых крупных в «списке Титова». В 2011 г. Георгий Трефилов занял 79-е место в списке богатейших людей России, ежегодно составляемом Forbes. В 2013 г. его также включили в сотню самых богатых россиян, но уже другое издание — газета Daily Mail.
Георгий Трефилов — бывший владелец холдинга «Марта», развивавший в России торговые сети супермаркетов SPAR, Billa, «Гроссмарт», а также интернет-торговлю. Уголовное преследование бизнесмена началось в 2009 г. — его обвинили в мошенничестве. 15 ноября 2010 г. Следственным комитетом при МВД России сделано официальное заявление о заочном предъявлении Георгию Трефилову обвинения в мошеннических действиях. Согласно данным следствия, бизнесмен похитил денежные средства нескольких компаний, а также при оформлении кредитов предоставлял банкам в залог имущество, уже заложенное ранее либо вообще не являющееся его собственностью. В частности, ООО «Бизнес групп», входящее в «Марту», получило от шести банков, включая Сбербанк, кредитов более чем на 1,3 млрд руб. под залог одного и того же торгового оборудования супермаркетов, работающих под брендом ВILLA.
Обвинение Трефилову предъявляли заочно, поскольку за несколько месяцев до окончания следствия он уехал из страны — в Великобританию. В 2010 г. Трефилов был объявлен в международный розыск
| |
| В 2010 г. следственный департамент МВД РФ потребовал от Великобритании выдачу Трефилова. Однако экстрадиции не состоялось: суд Британии счел предъявленные бизнесмену обвинения недостаточно обоснованными. Также британский суд принял записи, на которых, по утверждению стороны Трефилова, сотрудники российской прокуратуры вымогали деньги в обмен на отказ от обвинений. |
Более 1 млрд рублей от обманутых дольщиков — Александру Делису, Павлу Власюку и Александру Байгушеву
Компания «Квартстрой» еще в марте 2017 г. занимала вторые места в ТОП-застройщиков по Нижегородской и Волгоградской области, а в целом по России стояла на 32-м месте, опережая по объему текущего строительства, например, КОРТРОС.
Все изменилось прошлым летом. Строительство сразу нескольких жилых комплексов, возводимых компанией в разных регионах России, было остановлено. В августе 2017-го за незаконное привлечение денег нижегородских дольщиков ЖК «Новинки Smart City» (комплекс должен были построить в пригороде Нижнего Новгорода, пос. Новинки) было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей нижегородского филиала ДК «Квартстрой». Доследственная проверка показала, что девелопер заключал с гражданами договоры уступки прав требований с нарушением 214-ФЗ. Размер причиненного дольщикам ущерба оценили в 87 млн руб. Среди обманутых нижегородцев оказались и те, кто купил жилье в ЖК «Европейский», — сдать этот комплекс планировалось еще в 2011 г.
| |
| В рамках расследования этого дела были объявлены в федеральный розыск основатели девелоперской компании «Квартстрой» — председатель совета директоров Александр Делис (на фото слева), вице-президент Александр Байгушев (в центре) и президент Павел Власюк (справа). |
В ходе следствия выяснилось, что проблемные стройки у компании есть не только в Нижнем Новгороде, но также в Московской и Волгоградской областях. Кроме того, свои претензии ДК «Квартстрой» высказывают кредиторы. В сентябре Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск рекламного агентства «Медиа 108», которому УК «Квартстрой» задолжала 3 млн руб. Известно также, что «Управляющая компания Квартстрой» задолжала почти 1 млрд руб. ООО «Квартстрой Центр» (Нижний Новгород) — застройщику ЖК «Новинки Smart City». А в ноябре 2017-го «Агентство ипотечного жилищного кредитования» обратилось в арбитражный суд Нижегородской области с иском о банкротстве «Квартстрой Центр» — сумма исковых претензий составила 19,7 млн руб.
Кроме того их же сразу госдеп включит в кремлёвский список.
Вот на фига сразу столько головняков?