Андрей Дьяков признал вину, поэтому дело рассматривают в упрощенном порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Приговор полковнику вынесут за два — три заседания. По ходатайству следователя и адвокатов слушание проходит в закрытом режиме в Ленинском райсуде Екатеринбурга, в связи с тем, что может быть раскрыта тайна предварительного расследования и сведения о других фигурантах.
Первый эпизод касается получения Дьяковым взятки в 17 млн рублей от бизнесмена Василия Петрова, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве при незаконном возмещении НДС из федерального бюджета.
Второй эпизод — взятка в 200 млн рублей от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Он заключил контракты с казахстанскими фирмами на поставку металлопроката и при подписании документов манипулировал ценами, чтобы увеличить суммы возмещения НДС. Бизнесмен выплачивал Дьякову 20% от каждой возмещенной суммы, рассказал источник 66.RU в следственных органах.
В преступную группу по незаконному возмещению НДС входили бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая, экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков и бизнесмен Василий Петров. Следствие считает Петрова организатором схемы. Максим Пузанков скрывается от уголовного преследования за границей.
Андрей Дьяков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания, в том числе на бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, который, по данным источников 66.RU, с декабря 2024 года скрывается в ОАЭ.
Дьяков рассказал Логинову о преступной схеме Шахмаева и предложил брать с него взятки за помощь в утверждении налоговых деклараций, следует из материалов дела, копии которого есть в распоряжении 66.RU. Сумма составляла 20% от каждого возмещения НДС в пользу «ТТК-Екатеринбург». Деньги Дьяков получал наличными и передавал Логинову 90% от каждой суммы. С ноября 2021 года по декабрь 2023 года Шахмаев получил из бюджета более 1 млрд рублей в виде возмещения НДС, следует из документов.
За это время Шахмаев передал взяток на сумму 213,7 млн рублей: более 192 млн рублей получил Логинов, а более 21 млн рублей — Дьяков. Показания полковника легли в основу обвинения против налоговика. Прокуратура подтвердила, что Дьяков выполнил все условия досудебного соглашения. Это учтут при вынесении приговора, сообщил источник 66.RU. По его словам, следствию были особенно важны показания на Логинова. Теперь суд может назначить Дьякову не более половины от максимально возможного срока — четыре года колонии.
- 20 марта 2024 года в БЦ Clever Park следователи и налоговики провели широкомасштабные обыски. На нескольких этажах бизнес-центра спецназ выламывал двери офисов и вскрывал сейфы. Параллельно обыски и выемки проходили по многим другим адресам в Екатеринбурге.
- После этого в следственном изоляторе оказались Анастасия Чернецкая, Алексей Шахмаев и глава Василий Петров. 21 мая 2024 года задержали и впоследствии арестовали самого Андрея Дьякова, так как на него дал показания Алексей Шахмаев. Потом полковника уволили из полиции.
- Уголовное дело возбудили по итогам проверки налоговой, которая приехала из Пермского края изучать работу «ТТК-Екатеринбург». Проверка выяснила, что компания, которая поставляла трубы за рубеж, пользовалась услугами фирм-прокладок.
