По предварительной информации, адвокаты пытались повлиять на ход следствия по делу Анастасии Чернецкой и других бизнесменов. Те, по версии следствия, платили взятки начальнику экономической полиции Свердловской области Андрею Дьякову и главе налоговой службы Сергею Логинову.
В уголовном деле адвокатов фигурирует сумма 4 млн рублей. Предварительно, она предназначалась для подкупа силовиков, сообщил осведомленный источник 66.RU.
Официальный представитель Следственного комитета по Свердловской области воздержался от комментариев.
- 20 марта 2024 года в БЦ Clever Park следователи, налоговики и сотрудники ФСБ провели широкомасштабные обыски. На нескольких этажах бизнес-центра спецназ выламывал двери офисов и вскрывал сейфы. Параллельно обыски и выемки проходили по многим другим адресам в Екатеринбурге.
- После этого в следственном изоляторе оказались Анастасия Чернецкая, владелец компании «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и глава компании «Шудья» Василий Петров.
- Зимой 2024 года в информационную повестку попал Максим Пузанков — после того, как начал снос старинной усадьбы — дома Топоркова на Чернышевского, 6. Несмотря на то, что само здание не входило в перечень объектов культурного наследия, оно находится в охранных границах двух других памятников — «Две лавки» и «Дом Рязанова». Пузанков числится совладельцем 11 компаний, которые работают в сферах оптовой торговли и строительно-монтажных работ. Он успел уехать из России до прихода к нему следователей. Его объявили в розыск и заочно арестовали.
- 21 мая задержали начальника УЭБиПК свердловского МВД Андрея Дьякова. На него дал показания Алексей Шахмаев, рассказав о передаче полицейскому взяток общей суммой в 200 млн рублей. Дьякова поместили в следственный изолятор и уволили из полиции.
- Уголовное дело возбудили по итогам проверки налоговой, которая приехала из Пермского края изучать работу «ТТК-Екатеринбург». Проверка выяснила, что компания, которая поставляла трубы за рубеж, пользовалась услугами фирм-прокладок. Это позволяло использовать налоговые вычеты с возмещением НДС.
