По данным 66.RU, уголовное дело Анастасии Чернецкой пополнилось новым преступным эпизодом, посвященным махинациям с недвижимостью. По версии силовиков, группировку бизнесменов возглавлял екатеринбуржец Василий Петров. В материалах дела следователи называют Петрова руководителем «финансовой площадки», причастной к схемам незаконного создания юридических лиц, возмещения НДС и банковской деятельности. Имеются в виду разные юридические лица, объединенные общими целями контролирующих их бизнесменов.
К примеру, в 2021 году «площадка» провернула сделку, на основании которой добилась возврата 28 млн 808 тыс. рублей НДС. Компания «Сиба», находившаяся под контролем Анастасии Чернецкой, купила недвижимость в БЦ Clever Park и на 8 Марта, 64. Общая сумма сделок составила 172 млн 848 тыс. рублей. Продавцом выступила компания «Вектра», контролируемая, по мнению следователей, Петровым. В результате сделки «Сиба» возместила почти 29 млн рублей НДС. Эта информация всплыла в ходе разбирательства в Арбитражном суде Пермского края.
«В ходе выездной налоговой проверки инспекцией с учетом сведений, полученных от правоохранительных органов, выявлены умышленные действия должностных лиц ООО «Сиба» (Анастасии Чернецкой) и ООО «Вектра» (Василия Петрова) и иных лиц, входящих в «площадку», направленные на незаконное возмещение из бюджета налога путем заявления налоговых вычетов по НДС по сделкам приобретения имущества, заключенным между взаимосвязанными (аффилированными) лицами», — следует из материалов арбитражного разбирательства (есть в распоряжении редакции).
В марте 2024 года силовики провели обыски в офисах «площадки», располагавшихся преимущественно в БЦ Clever Park. На компьютерах бухгалтеров нашли информацию о распределении денег, полученных с возврата НДС. Якобы 8 млн рублей получил Петров, 808 тыс. рублей перечислили с расчетного счета «Сибы» на счет Анастасии Чернецкой — в виде займа, который не был возвращен. Оставшиеся 20 млн рублей перекочевали на счет компании «Биопромторг», а далее — белоруской «ОФС-Экспорт», после чего деньги обналичили.
- 20 марта 2024 года в БЦ Clever Park следователи, налоговики и сотрудники ФСБ провели широкомасштабные обыски. На нескольких этажах бизнес-центра спецназ выламывал двери офисов и вскрывал сейфы. Параллельно обыски и выемки проходили по другим адресам в Екатеринбурге.
- После этого в следственном изоляторе оказались Анастасия Чернецкая, владелец компании «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и глава компании «Шудья» Василий Петров. Максим Пузанков успел покинуть территорию России до прихода к нему следователей. Его объявили в розыск и заочно арестовали.
- 21 мая задержали начальника УЭБиПК свердловского МВД Андрея Дьякова. На него дал показания Алексей Шахмаев, рассказав о передаче полицейскому взяток общей суммой в 200 млн рублей. Дьякова поместили в следственный изолятор и уволили из полиции. В 2025 году Дьякова перевели под домашний арест.
- Уголовное дело возбудили по итогам проверки налоговой, которая приехала из Пермского края изучать работу «ТТК-Екатеринбург». Проверка выяснила, что компания, которая поставляла трубы за рубеж, пользовалась услугами фирм-прокладок. Это позволяло использовать налоговые вычеты с возмещением НДС.
