Центробанк передал в правоохранительные органы информацию о деятельности «Кэшбери». Как сообщает пресс-служба Банка России, регулятор обнаружил в работе организации «явные признаки классической финансовой пирамиды».
Валерий Лях, директор Департамента по противодействию недобросовестным практикам Банка России:
— Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
«Кэшбери» описывает себя как площадку, «которая сводит инвесторов и заемщиков на глобальной арене». Первым сотрудники организации предлагают вкладывать в микрозаймы частным лицам, кредиты для бизнеса, криптовалюту, недвижимость и так далее. Доход обещают за счет процентов, которые будет выплачивать заемщик. Вторым советуют брать «быстрые» займы с процентной ставкой от 1,2% ежедневно.
Компания позиционировала себя как современный, понятный и клиентоориентированный бизнес. Ее активно рекламировал в соцсетях комик Сергей Мезенцев. Вот один из выпусков с рекламой «Кэшбери» внутри рекламы фитнес-клуба (осторожно, в видео есть ненормативная лексика).
Теперь пользователи обвиняют блогера в нечистоплотности. А в YouTube канале самой организации множество негативных комментариев о мошенничестве и обмане.
По информации Центробанка, в денежных операциях фирмы участвовали несколько десятков тысяч россиян. Офисы «Кэшбери» есть почти во всех регионах страны. ЦБ пишет, что это одна из самых масштабных пирамид в истории современной России.
РБК сообщает, что председателем правления группы компаний «Кэшбери» является Артур Варданян. Он же, по данным британского реестра компаний, — директор Cashbery International Limited. Руководителем и владельцем МКК «Варшава», которая входит в «Кэшбери», согласно данным базы СПАРК, является Вадим Герасимов. Гендиректор и владелец МФО «Кэшбери» и ООО «Кэшбери» — Роман Алексеев.
О возбуждении уголовного дела пока ничего не известно. Отдел по связям с общественностью ЦБ в Екатеринбурге по запросу 66.RU готовит информацию по числу пострадавших от действий «Кэшбери» в Свердловской области.
