Свердловский областной суд оставил без изменений решение Невьянского горсуда, который оштрафовал артель золотодобытчиков «Нейва» на 200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба облсуда, дело об административном правонарушении было возбуждено из-за несоблюдения артелью закона о противодействии легализации доходов.
Из сообщения пресс-службы:
— Деятельность артели старателей «Нейва» связана с осуществлением купли-продажи драгоценных металлов. Однако в артели, вопреки требованиям законодательства, не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию указанных правил, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере.
За пару лет — с 2014 по 2016 гг. — артель заключала договоры купли-продажи драгоценного металла с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Так как сумма сделок превышала 600 тысяч рублей, они должны были контролироваться Росфинмониторингом. Однако артель не предоставила данных о сделках в надзорные органы. Поэтому ее решили оштрафовать. После решения Невьянского горсуда защита подала жалобу в региональный суд, однако тот оставил постановление без изменений.
Ранее добытчиков лишили крупного участка, на котором находятся два месторождения. Кроме того, на председателя «Нейвы» Сергея Карасева и юридическое лицо наложены штрафы на общую сумму свыше 1,9 млн руб.
