Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Свердловских старателей оштрафовали за бесконтрольную продажу золота крупнейшим банкам

13 марта 2018, 12:46
Артель старателей «Нейва» не выполнила требования закона по противодействию легализации доходов.

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Невьянского горсуда, который оштрафовал артель золотодобытчиков «Нейва» на 200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба облсуда, дело об административном правонарушении было возбуждено из-за несоблюдения артелью закона о противодействии легализации доходов.

Из сообщения пресс-службы:

— Деятельность артели старателей «Нейва» связана с осуществлением купли-продажи драгоценных металлов. Однако в артели, вопреки требованиям законодательства, не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию указанных правил, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере.

За пару лет — с 2014 по 2016 гг. — артель заключала договоры купли-продажи драгоценного металла с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Так как сумма сделок превышала 600 тысяч рублей, они должны были контролироваться Росфинмониторингом. Однако артель не предоставила данных о сделках в надзорные органы. Поэтому ее решили оштрафовать. После решения Невьянского горсуда защита подала жалобу в региональный суд, однако тот оставил постановление без изменений.

Ранее добытчиков лишили крупного участка, на котором находятся два месторождения. Кроме того, на председателя «Нейвы» Сергея Карасева и юридическое лицо наложены штрафы на общую сумму свыше 1,9 млн руб.

Роскомнадзор убил Telegram-бота 66.RU.
Подписывайтесь на резервный канал.