Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении трех подсудимых. Их признали виновными по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере), ч. 3 ст. 183 УК РФ (собирание сведений, составляющих банковскую тайну, путем подкупа, а также их разглашение).
По версии обвинения, в период до октября 2019 года один из обвиняемых узнал о возможности за деньги получить персональные данные клиентов банков — контактную информацию, сведения о суммах кредита и страховой премии, дате и месте заключения кредитного договора, наименовании банка.
«С предложением о предоставлении информации о кредитных счетах клиентов банков он обратился к исполнительному директору финансово-юридического агентства, осуществляющего коммерческую деятельность по оказанию юридических услуг в сфере кредитования, в том числе по возвращению страховых премий по заключенным кредитным договорам», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Исполнительного директора предложение заинтересовало, и обвиняемый попросил своего знакомого найти человека, который осуществляет управленческие функции в одном из банков.
Директор регионального центра неназванного банка с ноября 2019 года по июнь 2021 года передал одному из обвиняемых информацию о не менее чем 5613 клиентах учреждения. Данные передали исполнительному директору агентства, который за это заплатил обвиняемому более 5,6 млн рублей. Часть от этой суммы обвиняемый оставил себе, еще более 2,6 млн рублей перечислил второму обвиняемому, а тот из полученных денег часть оставил себе, а оставшиеся 1,6 млн рублей перечислил директору регионального центра.
«Аналогичным образом обвиняемый собрал сведения о не менее 100 клиентах другого банка от неустановленного лица, получив незаконное вознаграждение в размере 600 тыс. рублей, 300 тыс. рублей из которых перевел неустановленному лицу, а также о не менее 60 клиентах третьего банка, получив за это 300 тыс. рублей, переведя неустановленному лицу не менее 200 тыс. рублей», — добавили в прокуратуре.
Суд назначил директору регионального центра банка наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом свыше 5 млн рублей. Посредники получили условные сроки — от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев, со штрафом свыше 11,7 млн рублей одному и свыше 8,4 млн рублей другому. Приговор не вступил в законную силу.
