Сбербанк отчитался о работе по выявлению «сборщиков средств для вооруженных сил Украины» и отправке в Росфинмониторинг информации о денежных переводах, возможным назначением которых является пожертвование для военных целей. Письмо об этом финансовая организация направила первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой, пишет ТАСС.
В тексте письма Сбербанк поясняет, что выявлением потенциальных сборщиков средств для ВСУ занимаются не только сами работники организации, которые в том числе мониторят соцсети, но в банк поступают и сведения от третьих лиц. Все подозрительные действия клиентов проверяют профильные службы Сбербанка.
«Банк уделяет дополнительное внимание сведениям о переводах денежных средств, в отношении которых есть основания полагать, что их назначение связано с приобретением военной техники, оружия, боеприпасов, военного обмундирования, с пожертвованиями для военных целей, призывами к военным действиям и тому подобное. Банк рассматривает вопрос о реализации в отношении таких операций права, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 федерального закона <…> «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», и направляет в Росфинмониторинг информацию в соответствии с пунктом 3 статьи 7 указанного закона», — сказано в документе.
В письме однако подчеркнуто, что Сбербанк не нарушает своими действиями ни законодательство РФ, ни указания и положения Центробанка, ни свои внутренние нормативные акты.
- Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее обратилась к директору ФСБ Александру Бортникову и председателю Сбербанка Герману Грефу с просьбой проверить информацию из соцсетей о том, что украинский блогер Василиса Левченко собирает средства для бойцов ВСУ, используя карту Сбербанка. «Это позволяет предположить, что у Левченко могут быть соучастники в России, предположительно, являющиеся сотрудниками Сбербанка. Попросила руководство Сбербанка проверить эту информацию и принять необходимые меры реагирования», — написала она в Telegram.
