Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Как из отделения ВТБ-24 безнаказанно вынесли 130 млн рублей. Итоги расследования 66.RU

Как из отделения ВТБ-24 безнаказанно вынесли 130 млн рублей. Итоги расследования 66.RU
Фото: Константин Мельницкий, 66.RU
Сотрудники ГСУ ГУ МВД по Свердловской области завершили двухлетнее расследование хищения сотен миллионов рублей из уральских банков. Правда, к окончанию следствия из дела оказались исключены некоторые преступные эпизоды, десятки потерпевших, а ущерб сократился на 130 миллионов и составил полмиллиарда рублей.

Свердловская прокуратура на днях направила в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «Торговая сеть «Д.А.» Алексея Кононова, набравшего, согласно материалам следствия, в уральских банках кредитов более чем на 500 млн руб.

Марина Канатова, пресс-секретарь Прокуратуры Свердловской области:

— В ходе расследования было установлено, что в период с сентября 2012 по август 2014 г. обвиняемый, являясь учредителем и директором ООО «Торговая сеть «Д.А.», предоставил заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии компании (с существенным завышением объемов выручки и чистой прибыли, а также остатков товара) в банки (Свердловский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», Южное отделение ОАО «Сбербанк России», филиал ОАО «Банк Уралсиб»). После чего он незаконно получил кредиты в банках, причинив ущерб на сумму свыше 500 млн. руб.

Примечательно, что первоначально уголовное дело по факту махинаций с банковскими кредитами возбуждалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Наказание за подобное преступление предусматривает до десяти лет лишения свободы. Однако к концу расследования статья обвинения сменилась на менее тяжкую — 176 УК РФ «Незаконное получение кредита». Максимальный срок наказания по этой статье — пять лет лишения свободы. Остается только догадываться, каким образом предпринимателю удалось убедить следователей ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, что признаков хищения в его действиях не было и он действительно собирался вернуть полмиллиарда, взятые им по фиктивным финансовым документам за несколько месяцев до начала банкротства торговой сети, инициированного фирмой-партнером.

Исключенными из уголовного дела оказались и эпизоды, связанные с многомиллионными кредитами банка ВТБ-24, выданными сотрудникам торговой сети «Д.А.». 66.RU рассказывал об этой истории подробно.

С марта 2009 г. директор компании «Торговая сеть «Д.А.» Алексей Кононов, аргументируя это трудным финансовым положением на предприятии и необходимостью увеличения оборотных средств, начал просить своих сотрудников оформить банковские кредиты. Бывшие работники фирмы рассказали 66.RU, что Кононов убеждал их, что кредиты будут полностью погашены за счет средств компании. Кроме того, сотрудники знали, что кредит в банке берут и сам Кононов, и его жена, но не представляли размаха всей схемы.

Заявки на кредиты пачками передавались в отделения ВТБ-24, после чего в банк привозили самих «заемщиков» для подписания договоров и получения денег в кассе. Полученные средства тут же забирал Алексей Кононов. В итоге за 18 месяцев директор торговой сети «Д.А.» получил из филиала №6602 ПАО ВТБ-24 порядка 130 млн руб. наличными, выданных его реальным и нереальным подчиненным. Большая часть — целевые кредиты на два-три миллиона рублей.

Такая щедрость со стороны филиала банка с госучастием объяснялась тем, что Кононов предоставил в банк справки 2-НДФЛ, согласно которым средняя зарплата сотрудников ООО «Торговая сеть «Д.А.» была 400 тыс. руб. в месяц, чему работники банка, очевидно, верили.

Набрав таким образом кредитов в филиале ВТБ-24, Алексей Кононов на достигнутом не остановился. С 2012 г. бизнесмен продолжил кредитоваться в Сбербанке, Россельхозбанке и «Банке Уралсиб», но уже от лица торговой сети, получив за этот период в общей сложности около 500 млн руб. А с декабря 2013 г. ООО «Торговая сеть «Д.А.» стало участвовать в процедуре банкротства, инициированного из-за долга перед ООО ТД «Столетти» — партнером торговой сети «Д.А.».

Первым забил тревогу Сбербанк. Но добиться возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении неустановленного сотрудника ООО «Торговая сеть «Д.А.» банку удалось лишь к августу 2015-го — через год после того, как ООО «Торговая сеть «Д.А.» уже официально признали банкротом.

С июля 2015 г. стали требовать возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество» и физические лица, на которых Кононов оформлял кредиты в ВТБ-24. Далее последовали заявления Россельхозбанка и «Банка Уралсиб».

Представители ВТБ-24 уголовных дел в отношении ООО «Торговая сеть «Д.А.» и лично Кононова не инициировали. Более того, пока юристы Сбербанка пытались привлечь предпринимателя к ответственности, в филиале ВТБ-24 провели реструктуризацию накопившихся к тому времени кредитных долгов неплатежеспособных сотрудников уже обанкроченной торговой сети «Д.А.».

Это и многое другое, по мнению потерпевших «физиков», свидетельствует о сговоре сотрудников филиала №6602 ВТБ-24 и руководства торговой сети «Д.А.».

В банке подозрения заемщиков считают беспочвенными.

Пресс-служба ВТБ-24:

- Хотим подчеркнуть, что это было внешнее мошенничество. Служебное расследование по этому поводу было проведено в 2014 г. В результате следственных мероприятий было установлено, что сотрудники банка, безусловно, не имеют к этому никакого отношения. Более того, банк в данном случае выступает потерпевшей стороной. На сегодняшний день большая часть средств банку уже возвращена. Расследование уголовного дела в отношении директора компании продолжается.