Раздел Общество
13 июля 2007, 16:39

Путин велел отслеживать переводы родственникам более 600 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ подготовить и внести в думу проект закона, предусматривающий внесение в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изменений, направленных на установление обязательного контроля за валютными операциями на сумму более 600 тыс. рублей.
Речь идет о переводах физическими лицами - резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории России.
Чтобы получать лучшие материалы дня, недели, месяца, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы добавляем смысла каждой новости.