Прокуратура нашла в Екатеринбурге подозрительную фирму

В деятельности фирмы надзорное ведомство обнаружило ряд условий, способствующих для отмывания нелегальных доходов и финансирования терроризма.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, в ООО "Финлайн-Урал" не были разработаны правила внутреннего контроля деятельности предприятия и программы его осуществления, а за соблюдение указанных правил не назначены ответственные сотрудники. Кроме того, эта коммерческая организация не встала на учет в МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.

По результатам проверки возбуждено административное дело по факту нарушения закона о противодействии легализации криминальных доходов и финансированию терроризма (статья 15.27 КоАП РФ). По представлению прокуратуры окружным подразделением Росфинмониторинга директор фирмы оштрафован на 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что ООО "Финлайн-Урал" действительно представляется загадочной организацией, данные о которой не найти ни в одном справочнике.