Участники банды – руководители ряда фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах России, на протяжении нескольких лет незаконно осуществляли продажу лома цветных и черных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Их нелегальный доход в сумме составил свыше 150 миллионов рублей. Значительная часть этих денег была легализована.
Между тем, накануне были вскрыты новые эпизоды преступной деятельности банды. Как выяснилось, соучастники, действуя от имени подставных лиц, в целях «отмывания» преступных доходов совершили ряд финансовых операций по обороту горюче-смазочных материалов через Курганский филиал одного из крупных банков, легализовав в общей сложности около 3 миллионов рублей.
По данному факту следственной частью при Главном управлении МВД России по УрФО в отношении махинаторов было возбуждено очередное уголовное дело согласно части 4 статьи 174.1 («Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, совершенное организованной группой») УК РФ.
Отметим, что, помимо указанной статьи, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщникам инкриминируется часть 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере»), предусматривающая лишение свободы сроком до пяти лет.
По требованию прокурора в отношении участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, надзор за ходом следствия осуществляется управлением Генеральной прокуратуры России в УрФО.
На Урале вскрыты новые махинации банды, легализовавшей почти 150 миллионов рублей
24 февраля 2009, 12:32
В УрФО продолжается расследование уголовного дела в отношении группы, изобличенной в совершении финансовых махинаций, – сообщили в пресс-службе окружного управления Генпрокуратуры.
