Зарегистрированное в Пермском крае ООО «Зерновое», контролируемое матерью и двоюродным братом Андрея Дьякова, этой весной стало владельцем площадей в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. 66.RU удалось найти три помещения в Clever Park, находящихся в собственности компании «Зерновое». Недвижимость, о которой идет речь, занимает весь второй и часть первого этажа бизнес-центра. Общая площадь составляет около 1500 кв. м, а приблизительная стоимость — 350 млн рублей.
| |
|---|
Из обнаруженных 66.RU публичных данных следует, что прошлым владельцем помещений была компания «Экосистема-СМБ» («СМБ»), чьим совладельцем является предприниматель Максим Пузанков. Силовики считают его подельником фигурантов уголовного дела невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой. А смена собственников помещений произошла после активизации правоохранителей, расследующих дело.
20 марта 2024 года в БЦ Clever Park следователи, налоговики и сотрудники ФСБ провели широкомасштабные обыски. На нескольких этажах бизнес-центра спецназ выламывал двери офисов и вскрывал сейфы. Гораздо позже журналисты выяснили, что параллельно обыски и выемки проходили на многих других адресах в Екатеринбурге.
После этого в СИЗО оказались Анастасия Чернецкая, владелец компании «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и глава компании «Шудья» Василий Петров. Максим Пузанков успел покинуть территорию России до прихода к нему следователей. Его объявили в розыск и заочно арестовали.
| |
|---|
| Бизнес Анастасии Чернецкой в первую очередь связан с рекламой. Она владеет агентствами «Такса» и «Сиба». |
Поводом для действий правоохранителей послужили данные налоговой проверки. Как следует из материалов арбитражного разбирательства (есть в распоряжении 66.RU), Межрегиональная ИФНС России № 20 по Пермскому краю провела выездную проверку деятельности «ТТК-Екатеринбург». Ревизоров интересовал период с 2020 по 2022 г.
«В проверяемом периоде АО «ТТК-Екатеринбург» осуществляло оптовую торговлю запасными частями для паровых турбин, деталями трубопроводов для нужд ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (Казахстан), а также реализацию товара на внутрироссийском рынке. Для обеспечения указанной деятельности общество оформляло договоры с сомнительными контрагентами, в том числе ООО «СМБ», на приобретение товарно-материальных ценностей в отсутствие фактических поставок названным организациям», — к такому выводу пришли проверяющие.
| |
|---|
| Максим Пузанков стал широко известен в Екатеринбурге, когда возглавлял Уральскую ассоциацию туризма. Помимо туристического направления, в его активах есть строительные и рекламные компании. В 2020 году у него начались серьезные финансовые трудности, что привело к процедуре банкротства. |
По версии налоговиков, взаимоотношения «СМБ» и «ТТК-Екатеринбург» носили «формальный характер», который отражался лишь на бумагах. В реальности оборудование поставляли напрямую с завода, минуя посредников («СМБ» и прочих). Однако наличие в бумагах отношений с различными контрагентами позволяло «ТТК-Екатеринбург» применять налоговые вычеты с возмещением НДС.
К примеру, по этой схеме только за второй квартал 2022 года компания Шахмаева якобы незаконно возместила НДС на сумму 74 025 962 рубля. В СИЗО глава «ТТК-Екатеринбург» признался в экономических преступлениях. Среди прочего он рассказал о передаче взяток Андрею Дьякову, возглавлявшему в тот момент Управление экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского МВД. Якобы Шахмаев передавал деньги Дьякову — всего около 200 млн рублей — за непривлечение участников схемы возврата НДС к уголовной ответственности. Видимо, было за что, ведь в конечном итоге схему выявили силовики из соседнего региона.
В момент, когда следствие набирало обороты, а оперативники пытались выйти на след скрывшегося Максима Пузанкова, компания последнего — «СМБ» — продала семье главного свердловского борца с коррупцией площади в Clever Park. Новым владельцем полутора этажей в бизнес-центре стало «Зерновое», конечные владельцы которого — мать полицейского Нина Дьякова и его брат Евгений.
| |
|---|
| Андрей Дьяков длительное время возглавлял УЭБ и ПК свердловского МВД в качестве исполняющего обязанности. |
8 мая 2024 года право собственности было зарегистрировано. А уже 21 мая Андрея Дьякова задержали. Ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Дьяков успел рассказать журналистам, что отвергает все обвинения.
«Шахмаев меня оговорил, чтобы спасти свой бизнес. Если бы он был на свободе, то он никогда бы такие показания не дал. Задержали Настю Чернецкую, Василия Петрова. Они здесь вообще при каких делах? Пузанков Максим каким образом? На самом деле он ответственный парень, работящий», — рассказывал тогда Дьяков.
Судя по этому заявлению, о деловых качествах Пузанкова Дьяков знает не понаслышке. Но на вопросы 66.RU о том, каким образом была заключена сделка между находящимся в розыске Пузанковым и семьей полицейского, адвокат Андрея Дьякова Константин Акулич отвечать отказался.
Однако собеседник 66.RU, знакомый с обстоятельствами смены собственника помещений Clever Park, рассказал, что Максим Пузанков, зная о предстоящих обысках и задержаниях, предложил Андрею Дьякову выкупить площади.
«Ему [Пузанкову] было важно сохранить если не помещения, то хотя бы какие-то деньги. Учитывая обстоятельства, сделка проводилась спешно, а ценник оказался почти в два раза ниже рыночной стоимости — 200 млн. А те должны были оплатить рассрочкой в течение пяти лет. В общем, из России Пузанков вылетел с 10 млн «в кармане» — первым платежом за 1,5 этажа Clever Park, полученными от Дьяковых», — утверждает собеседник 66.RU.
Официальные представители СКР и ФСБ отказались объяснить 66.RU, фигурирует ли эпизод со сделкой между Дьяковыми и Пузанковым в уголовном деле.
Чтобы проверить информацию о связи Максима Пузанкова с семьей полицейского, мы отправились на родину «простого сельского жителя» (так себя представил Андрей Дьяков журналистам в зале суда) — в пермское село Ключи. Здесь находится одноименный краевой курорт, эко-спа и водные источники с сероводородом. А еще — базируется ООО «Элита», единоличной владелицей которого является Нина Дьякова.
| |
|---|
| Офис «Элиты» хоть и находится в центре Ключей, но занимает помещения старого колхозного гаража. |
«Элита» — наследник местного колхоза «Ключевской». Теперь здесь, среди живописных уральских предгорий, выращивают пшеницу и разводят коров.
Объяснять, зачем пермским фермерам со скромной, как следует из данных баз юрлиц, прибылью понадобилась недвижимость в Екатеринбурге, Нина Дьякова отказалась.
Зато она подтвердила 66.RU, что ее компания ведет давние деловые отношения с Максимом Пузанковым. По словам Дьяковой, с 2014 года она работала над бизнес-проектом крупной агропромышленной компании. Свое небольшое фермерское хозяйство Дьякова планировала развить в предприятие полного цикла: начиная с выращивания кормов и крупного рогатого скота, заканчивая выпуском мясных изделий.
«Мы планировали привезти из-за границы 1850 голов скота. Я обращалась в разные банки. Но у нас недоставало имущества под залог. А в то время Пузанков у нас снимал помещение в Екатеринбурге на Театральном, 2. Он заинтересовался, стал вкладывать в нас деньги, выдал несколько займов», — поведала Дьякова.
| |
|---|
| Село Ключи |
По ряду причин проект не удался. Но Дьяковы смогли купить ферму неподалеку. Специально для этого они и зарегистрировали ООО «Зерновое». В 2024 году эта компания стала владельцем помещений в Clever Park, заключив странную сделку с Максимом Пузанковым.
Из-за неоднозначной экономической связи пермских фермеров с фигурантом екатеринбургского уголовного дела обыски весной прошли и у них в офисах. Однако, судя по всему, пока у следователей вопросы к семье Дьяковых отпали.
Расследование уголовного дела Чернецкой — Дьякова продолжается.