Уголовное дело о мошенничестве возбудило главное управление Следственного комитета России. Оно же, совместно с Федеральной службой безопасности, и проводило обыски в Clever Park, рассказал 66.RU источник в силовых структурах.
В среду, 20 марта, прошло минимум четыре обыска параллельно. Силовики проверяли деятельность более 10 организаций. Пока связь между организациями не установили. По версии источника, в этом и состоит суть проверки. Фигурантов в уголовном деле о мошенничестве пока нет.
Уголовное дело может быть связано с «Трубной торговой компанией — Екатеринбург», сообщили Е1 и URА.RU со ссылкой на источники. Организация занимается оптовой торговлей металлами.
По данным «Контур.Фокус», держатель реестра акционеров акционерного общества — ОАО «Регистратор-Капитал». Большей частью компании владеет бизнесмен Виктор Дронов. У него также есть доли в десятке крупных организаций, связанных с ценными бумагами, оптовой торговлей и управлением недвижимостью.
- Обыски в бизнес-центре Clever Park начались утром 20 марта. Силовики использовали электроножовку, чтобы вскрыть сейф.
Текст: Кирилл Смоленцев, Анна Митчина
