Начиная с 2015 года и до момента задержания группировка действовала на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ:
— Проведено 19 обысков. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали пятерых участников группы. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По предварительным подсчетам, ущерб от их действий может превышать 250 млн рублей.
По версии силовиков, подозреваемые привлекали лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского капитала, и заключали с ними фиктивные договоры займа. После того как на счета получателей поступали денежные средства, они передавали их участникам группы. Затем мошенники оформляли на обладателей средств маткапитала объекты недвижимости, стоимость которых была значительно ниже заявленной.
После этого документы о якобы проведенной сделке подавали в отделения Пенсионного фонда для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом. Выплаченные денежные средства соучастники делили между собой.
Задержанным предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Следствие по этому делу ведут сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД РФ совместно с коллегами из свердловского главка полиции.
