По запросу иностранных спецслужб силовики вывезли «газель» документов из офиса екатеринбургской ТК «КИТ»

Как стало известно 66.RU, оперативные мероприятия прошли в офисе головного подразделения группы компаний «Кит» (ООО ТК «Кашалот») в Екатеринбурге на 8 Марта, 212 и в складских помещениях по адресу 8 Марта, 269а. По словам собеседника 66.RU, чтобы вывезти всю интересующую правоохранителей документацию, оперативникам пришлось использовать бортовую «газель».

Фото: 66.RU

Сотрудники офиса компании при появлении журналиста 66.RU повели себя агрессивно, заявив: «Оснований разговаривать с вами у нас нет».

Как удалось выяснить 66.RU, причиной проведения следственных действий стал межправительственный запрос из Киргизии. Согласно ему, местной финансовой полицией ведется расследование дела в отношении дочернего предприятия транспортной группы компаний. Киргизские следователи подозревают логистов-транспортников в уклонении от уплаты налогов.

По словам собеседника 66.RU, иностранные силовики считают, что руководство транспортной компании использует противоправные схемы ухода от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате организациями — плательщиками страховых взносов. Для этого якобы бизнесмены предоставляют заведомо ложные сведения в налоговые декларации, заключают фиктивные договоры на перевозку грузов. Кроме того, следователи собирают информацию об отсутствии официального трудоустройства сотрудников в подконтрольных компаниях и неправомерном использовании упрощенной системы налогообложения.

Фото: 66.RU

Уральские силовики не исключают, что по итогам проверки деятельности руководства транспортной группы компаний «Кит» будет возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».

У ТК «Кит» действует более 200 представительств на территории России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии. Согласно открытым данным, в 2018 году выручка ООО ТК «Кашалот» составила 2,9 млрд рублей. При этом прибыль ушла в минус на 219 млн руб.

После выхода публикации представители ООО ТК «Кашалот» все-таки предоставили свой комментарий. Так, согласно сообщению компании, в складских помещениях по адресу 8 Марта, 269а не производилось обследование, документы и предметы не изымались. «ООО ТК «Кашалот» не имеет дочерних и зависимых обществ, не имеет обособленных подразделений в Киргизии и других зарубежных странах. Нет и не было филиалов и представительств, однако на территории РФ имеется 199 обособленных подразделений, в которых находятся стационарные рабочие места. В действительности компанией уплачено налогов за 2019 год около 500 млн руб. и около 300 млн руб. за первое полугодие 2020 года», — сообщили в ТК «Кашалот».