168 томов уголовного дела: в Екатеринбурге стартует процесс над участниками российско-китайского ОПС
В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга стартует дело об «организации преступного сообщества по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», а также о «легализации доходов, полученных преступным путем». Перед судом предстанут десять обвиняемых, двое из которых — Чэнь Сиу и Инь Чэн — являются гражданами КНР. Еще один китаец, Фань Цзиньхай, находится в розыске, пишет «Коммерсантъ-Урал».
ОПС, по версии СКР, было создано жителями Екатеринбурга Дмитрием Серяниным и Михаилом Романовым, тюменцем Виктором Медведевым, а также китайцем Фань Цзиньхаем в 2014 г. Группировка, в которую кроме них вошли еще шесть человек, принимала «от недобросовестных китайских предпринимателей, работавших в Екатеринбурге, денежную наличность» и за вознаграждение передавала ее «российским коммерсантам, заинтересованным в незаконном обналичивании своих доходов».
Взамен, говорится в материалах дела, члены группировки переводили в безналичном порядке эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых преступным сообществом. Затем данные фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении им персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий. После этого осуществлялись конвертация рублей в валюту и вывод ее в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга.
В итоге с апреля по декабрь 2014 г. группировка совершила серию операций на сумму 595,7 млн руб. Кроме того, предполагаемые участники ОПС «отмыли» деньги, вырученные в результате незаконных операций.
Вот только, по словам защитников обвиняемых, за каждый из восьми месяцев незаконной деятельности каждый из участников сообщества легализовал чуть больше 8,5 тыс. руб. Отмывание подобных сумм, по версии защиты, «представляется нелепой затеей, которая просто не имеет никакого экономического и даже логического смысла».
Кроме того, защитники обвиняемых съездили в КНР и опросили директоров китайских предприятий-контрагентов. Как уверяют адвокаты, общаясь с ними, они получили доказательства того, что все контракты российских бизнесменов с китайскими партнерами были не фиктивными, как считают в СКР, а надлежащим образом оформленными.
