Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе МВД РФ по УрФО, два гражданина 28 и 39 лет, действуя от имени трех компаний, в 2006 году мошенническим путем получили в трех банках кредиты на сумму свыше 15 млн рублей. Для придания значимости и весомости подконтрольных предприятий мошенники предоставляли в банки ложные сведения о финансовом состоянии компаний, имитировали бурную хозяйственную деятельность. В качестве обеспечения кредита они предоставляли банковским специалистам одно и то же залоговое имущество. Мошенники показывали огромное количество товара, принадлежащее вовсе не им, а сторонней компьютерной организации. С любезного разрешения директора этой компании, они неоднократно проводили мошеннические аферы по временному перемещению чужой компьютерной техники на свой склад, а после посещения служащих кредитно-финансовых организаций возвращали ее обратно, пока однажды не обманули и самого руководителя, похитив его имущество.
Помимо этого оперативники установили, что указанные лица путем обмана похитили у четырех организаций-поставщиков компьютерной техники Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга товар на сумму, превышающую 4 млн рублей. На условиях отсрочки платежа, преступники получили продукцию, успешно ее реализовали, а всю выручку присвоили. Денежные средства, полученные преступным путем, они перевели на счета предприятий-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, а впоследствии их обналичили. На легализованный капитал участники преступной группы приобрели недвижимость, автомобили и другие материальные ценности. Органами следствия возбуждены уголовные дела о мошенничестве и по фактам легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицами в результате совершения ими преступлений.
На Среднем Урале раскрыто крупное мошенничество: среди жертв три банка
4 мая 2008, 15:55
Крупное мошенничество раскрыто в Свердловской области. Преступники присвоили и легализовали более 19 млн рублей.
