В Екатеринбурге задержали руководителей и фактических собственников коммерческого банка, которых подозревают в мошенничестве и хищении денежных средств. Речь идет о сумме в 125 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Задержание провели сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ГУ МВД России по Свердловской области.
Известно, что в числе задержанных оказались собственник, председатель правления и главный бухгалтер коммерческого банка.
Представитель МВД России добавила, что уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство» возбудили еще в 2012 году. В ходе расследования сотрудники полиции выявили новые эпизоды противоправной деятельности фигурантов. По предварительным данным, подозреваемые организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям на общую сумму 125 млн рублей. Займы выдали без обеспечения, а деньги вывели на счета других аффилированных организаций и похитили. «По выявленным фактам Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» (ч. 4 ст. 160) УК», — добавила Волк.
В общей сложности сотрудники МВД и Росгвардии провели на территории региона 18 обысков в жилых и нежилых помещениях, в ходе которых изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Отметим, собственника банка заключили под стражу, в отношении его сообщников избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
По данным 66.RU, речь идет о руководителях и собственниках «Уралинкомбанка» (ООО «УИК-банк»).
Отметим, 9 июля Агентство по страхованию вкладов (АСВ), представитель которого ведет банкротство «Уралинкомбанка», сообщило о заключении под стражу бывшего председателя совета директоров банка. Имя задержанного называть не стали, однако известно, что пост председателя совета директоров банка занимал Максим Хмелев. Через несколько дней задержанного экс-председателя совета директоров банка отпустили на свободу.
Финансовые проблемы УИК-банка, среди акционеров которого некоторое время значились бывший замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков и владелец ТЦ «Успенский» Леонид Базеров, начались в 2011 году. Осенью у банка отозвали лицензию, а в конце мая 2012 году возбудили уголовное дело по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».
Агентство по страхованию вкладов тогда направляло заявление о наличии в действиях бывших руководителей банка признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата»).
Предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливали и вновь возобновляли. Каждый раз сотрудники правоохранительных органов или не находили состава преступления в действиях руководителей и собственников банка, или не могли установить обвиняемого. Обвинение по статье «Присвоение или растрата» бывшим руководителям банка предъявили только после того, как в 2017 году дело передали для дальнейшего расследования в следственный департамент МВД России.
