Полиция разыскивает группу банковских мошенников из Екатеринбурга, которых обвиняют в хищении более чем 160 млн рублей. Возможно, подозреваемые находятся на территории Ленинградской области, сообщает «УралПолит.Ru».
По данным ГУ МВД России по Свердловской области, преступная группа с помощью сотрудницы банка переводила деньги со счетов клиентов на счета своих организаций. Сотрудники полиции разыскивают участников организованной преступной группы, которые осенью 2010 года обманом завладели средствами клиентов одного из банков Свердловской области на сумму более 160 млн рублей.
Подозреваются в мошенничестве четыре человека: Екатерина Ипатова 1984 года рождения, Александр Иванов 1968 года рождения, Андрей Храпов 1961 года рождения и Вадим Балуев 1975 года рождения.
Следствие считает, что Екатерина Ипатова, являясь участником преступной группы и одновременно сотрудницей банка, имея доступ к базе данных клиентов, неоднократно обращалась к персональным данным и данным счетов клиентов, чтобы получить информацию о наличии на счетах денег.
После получения информации другой, Храпов, который являлся, по мнению следствия, руководителем преступной группы, с помощью фиктивных документов, изготовленных третьим участником банды, Балуевым, переводил деньги со счетов клиентов банка на расчетные счета подконтрольных мошеннической структуре организаций. Впоследствии деньги были обналичены через так называемые номинальные структуры и поделены между членами группировки.
