Раздел Бизнес
30 апреля 2009, 13:38

Мошенники вывели за рубеж более 7 млрд рублей

Сотрудники МВД России и следственного комитета при МВД России пресекли деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд руб.
«Преступную группу возглавляли руководители коммерческого банка "Экспресс-Кредит" (Москва). В течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались», — сообщила РИА «Новости» 30 апреля пресс-служба ДЭБ МВД. По данным департамента, для конспирации незаконной деятельности злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в Республике Кипр.

Сотрудники правопорядка продолжают оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы, информирует ДЭБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает максимальный срок наказания до семи лет лишения свободы.
Чтобы получать лучшие материалы дня, недели, месяца, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы добавляем смысла каждой новости.