«Преступную группу возглавляли руководители коммерческого банка "Экспресс-Кредит" (Москва). В течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались», — сообщила РИА «Новости» 30 апреля пресс-служба ДЭБ МВД. По данным департамента, для конспирации незаконной деятельности злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в Республике Кипр.
Сотрудники правопорядка продолжают оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы, информирует ДЭБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает максимальный срок наказания до семи лет лишения свободы.
Мошенники вывели за рубеж более 7 млрд рублей
30 апреля 2009, 13:38
Сотрудники МВД России и следственного комитета при МВД России пресекли деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд руб.
