Издание «Важные истории» опубликовало расследование, основанное на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В ведомство попадает информация о подозрительных транзакциях американских банков и иностранных кредитных организациях, которые имеют корреспондентские счета в банках США.
Журналисты обнаружили, что известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину. Кроме того, по их словам, крупные компании, в том числе государственные, платили лицам, близким к руководству других стран.
Так, пишут расследователи, кипрская компания Dulston Ventures, связанная с фирмами группы «Северсталь» Алексея Мордашова, в 2010 году перечислила 830 тысяч долларов компании Sandalwood Continental. Она, в свою очередь, связана с виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Это крестный отец дочери Владимира Путина. В основании платежа указано, что это оплата за продление договора займа.
Также в документах FinCEN есть информация о 6 миллионах долларов, которые в 2006–2008 годах советник президента РФ Валентин Юмашев получил от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Компания принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Как пишет издание, деньги в течение двух лет перечисляли по «соглашению об услугах».
Еще 5,3 млн долларов оператор МТС несколькими переводами оплатил фирме, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. Однако в компании заявили, что у МТС никогда не было бизнеса в той стране. Платежи они объяснили договором МТС и Caspian Telecommunication об услугах международной связи.
В ходе своего расследования журналисты также обнаружили, что «дочка» госкорпорации «Ростех» — государственный экспортер военной техники и вооружений «Рособоронэкспорт» — выплачивала сотни тысяч долларов индонезийскому посреднику окружения бывшего президента страны.
Помимо этого, в расследование попал брат губернатора Московской области, который инвестировал в США. Также там упоминаются вице-мэр Москвы до 2007 года Иосиф Орджоникидзе и первый вице-президент Газпромбанка Игорь Русанов.
Доступ к секретным документам FinCEN получили 400 репортеров из 90 стран мира. Проект назвали «Кассандра». Его партнером в России стали «Важные истории». В документах говорится о подозрительных транзакциях на общую сумму 2 триллиона долларов.
