В Екатеринбург приедут международные специалисты по отмыванию денег. Искать, как Россия нарушает законы

В марте 2019 года в Екатеринбург приедет комиссия международной организации (ФАТФ), которая занимается проверкой соблюдения странами «антиотмывочного законодательства». Ее комиссары проведут контрольные закупки в банках, чтобы проверить, как Россия выполняет требования международного сообщества, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем.

Как пишет РБК Екатеринбург со ссылкой на источники, миссия будет работать в Москве и двух субъектах страны на их выбор. Но очень высоки шансы, что они приедут именно на Урал. «Скорее всего, с высокой долей вероятности, они приедут в Екатеринбург и будут смотреть, как организована деятельность здесь. Они работают с использованием контрольных закупок. Мировые эксперты расскажут, есть ли какие-то проблемы у нас», — сказал собеседник.

ФАТФ — учреждена странами «Большой семерки» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Организация занимается вопросами финансового мониторинга для соблюдения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В настоящее время в ФАТФ входят 35 стран-участниц и две международные организации. Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.

О визите иностранной комиссии Росфинмониторинг рассказал еще в начале года, но тогда ведомство не знало, где именно будут работать проверяющие и в каком составе они приедут в Россию. Известно, что возглавит комиссию Том Нилан, которые ранее проводил экспертную оценку «антиотмывочной среды» в Швеции и Саудовской Аравии.