Мошенники из Екатеринбурга отсуживают выдуманные долги у начинающих бизнесменов. Пострадали десятки фирм
Екатеринбургские юристы вместе с коллегами из других регионов вычислили компанию, которая сомнительным образом получает судебные приказы в отношении недавно зарегистрированных юридических лиц.
Как рассказал 66.RU управляющий юридическим товариществом XALATOV.ORG Сергей Халатов, ООО «Гео Ресурс» официально появилось в Екатеринбурге (ул. Малышева, 36, оф. 327) в феврале этого года. Уже через несколько дней в Арбитражном суде был зарегистрирован иск от имени представителя «Гео Ресурса» против компании, ведущей деятельность в другом регионе. Якобы последняя не заплатила за поставленное оборудование.
Сергей Халатов, юрист:
— Мошенники подают заявления против только что зарегистрированных юрлиц, которые зачастую отличаются лопоухостью и не особо беспокоятся, а в это время в отношении них выдаются судебные приказы. Ребята (ООО «Гео Ресурс», — прим. 66.RU) собирают, но не предъявляют их. Создают, так сказать, подушечку на будущее — ждут, когда деньги поступят на счета новых юрлиц, а потом придут в банк и просто изымут их. Банк по закону не может отказать. Но у нас есть сомнения, что они в действительности кому-то что-то поставляли.
В открытой картотеке арбитражных дел опубликована информация о десятках исков от имени ООО «Гео Ресурс». Ответчиками выступают фирмы, зарегистрированные в самых разных регионах — от Красноярского края до Крыма.
| По данным базы ЕГРЮЛ, директором ООО «Гео Ресурс» с уставным капиталом 30 тыс. руб. является некто Игорь Ивашкин. На нем числятся еще две фирмы: ООО «Алмед» и ООО «Фортунатрейд». |
Суммы предъявляемых исков колеблются в диапазоне 200–400 тыс. руб., и чаще всего их удовлетворяют. По данным базы «Контур. Фокус», менее чем за пять месяцев существования «Гео Ресурс» подал уже 87 исковых заявлений и 13 из них — на 4,8 млн руб. — выиграл.
Сергей Халатов:
— Это происходит потому, что заявители представляют в суд сканы поддельных документов, которые обосновывают якобы существующий долг, подтверждают уплату государственной пошлины, свидетельствуют о направлении копии заявления ответчику.
По словам Халатова, в определенный момент судьи Арбитражного суда Свердловской области заподозрили фирму в фальсификации документов. Получая заявления о выдаче судебного приказа от этой организации, они стали проверять, действительно ли уплачена государственная пошлина: связывались с тем банком, через который она якобы проходила. Также не находили подтверждения запросы судей в фирму, которая якобы занималась почтовой доставкой копий заявлений должнику. В итоге выяснялось, что ответчики не имели никаких финансовых взаимоотношений с заявителем. Однако в арбитражах других регионов «Гео Ресурс» продолжает успешно получать судебные приказы.
По словам юриста, получать банковские реквизиты своих будущих жертв предполагаемые мошенники могли либо через источники в налоговой инспекции, либо через контрагентов.
Чтобы не стать жертвой мошенничества, Сергей Халатов дает несколько советов руководителям новых фирм:
- Оформить подписку на уведомления о делах с их участием в системе «Мой арбитр». Если по какой-то причине сами подписку оформить не могут, то пусть обращаются к юристам.
- Проверить, не выдан ли в отношении них судебный приказ. Если выдан, но документы от взыскателя не приходили, то есть основания для обращения в суд с кассационной жалобой. Делать это как можно быстрее, чтобы не пропустить двухмесячный срок на кассационное обжалование.
- Обратить внимание правоохранительных органов на то, что в действиях граждан, стоящих за ООО «Гео Ресурс», имеются признаки преступления. Бесплатные формы для потерпевших от судебных приказов ООО «Гео Ресурс» можно скачать здесь.
Фото: fasuo.arbitr.ru; скриншот страницы картотеки арбитражных дел
