18 июня 2008 года в конференц-зале центрального офиса БИНБАНКа по адресу: г.Москва, ул.Гродненская, д.5А в 16.00 состоялось годовое Общее Собрание акционеров ОАО «БИНБАНК». Акционеры заслушали и утвердили годовой отчет Банка за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Акционеры утвердили перераспределение средств Резервного фонда Банка и счета «Убытки предшествующих лет» путем покрытия образовавшегося в результате изменения Банком России метода учета доходов и расходов балансового убытка в размере 579 763 363 рублей 14 копеек (в том числе использование прибыли на налоговые платежи в бюджет в сумме 396 201 363 рубля) за счет части средств Резервного фонда банка.
В ходе собрания акционеры утвердили Устав БИНБАНКа в новой редакции. Изменения были приняты с целью максимального приближения норм Устава БИНБАНКа к международным стандартам корпоративного управления. «В прошлом году в Банке был проведен аудит системы корпоративного управления компанией Делойтт, выработаны и реализованы рекомендации по повышению ее эффективности и прозрачности, предусматривающие в том числе изменения в Уставе банка, которые теперь утверждены Общим Собранием Акционеров» - отмечает Григорий Гусельников, президент БИНБАНКа.
Основные изменения Устава касаются уточнения и перераспределения вопросов управления между Советом Директоров Банка и исполнительными органами. В результате такого распределения происходит усиление роли Совета Директоров Банка в сфере его компетенции по вопросам общего руководства деятельностью банка и вопросам контроля за текущей деятельностью исполнительных органов.
Также Общее Собрание акционеров постановило не производить выплату дивидендов по итогам 2007 года по всем категориям акций и утвердило размер вознаграждения членов Совета Директоров Банка по итогам 2007 года: Председателю Совета Директоров – 3 000 000 (три миллиона) рублей, Членам Совета Директоров – по 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей каждому.
Акционерами был переизбран Совет Директоров. В него вошли: Шишханов М.О., Марьин С.Е., Егоров С.Е., Гусельников Г.А., Клишина Е.В. А также избрана Ревизионная комиссия банка в лице Аванесовой И.С., Гаджиевой А.Ф., Москалевой Л.Д.
Аудитором Банка на 2008 год утверждено ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-аудит».
