18 мая 2006 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО. Для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 48 671 811 голосами, что составляет 97,343% размещенных голосующих акций банка.
В повестку дня собрания было включено 12 вопросов, в том числе, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли, об избрании Совета директоров, об увеличении уставного капитала банка, об утверждении аудитора и избрании ревизионной комиссии, о внесении изменений в Устав банка и другие.
По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов были приняты следующие основные решения:
1. Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Выплату дивидендов произвести в размере 11% годовых. На сегодняшний день объявленные дивиденды выплачены банком в полном объеме.
2. Избран Совет директоров. Все члены Совета директоров, кроме Клейна Николая Владимировича, переизбраны в состав Совета директоров банка на следующий год. Вновь избранным членом Совета директоров банка стал Тюрин Алексей Анатольевич– заместитель генерального директора по экономике ОАО «Машиностроительный завод им.М.И.Калинина».
3. Избрана ревизионная комиссия и утвержден аудитор банка.
4. Увеличить уставный капитал Банка на сумму 55 млн. руб. путем выпуска дополнительных обыкновенных акций. Размещение выпущенных акций будет произведено посредством закрытой подписки. В настоящее время идет подготовка пакета документов, направляемых в Главное управление Банка России по Свердловской области для принятия решения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций банка.
1. Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Выплату дивидендов произвести в размере 11% годовых. На сегодняшний день объявленные дивиденды выплачены банком в полном объеме.
2. Избран Совет директоров. Все члены Совета директоров, кроме Клейна Николая Владимировича, переизбраны в состав Совета директоров банка на следующий год. Вновь избранным членом Совета директоров банка стал Тюрин Алексей Анатольевич– заместитель генерального директора по экономике ОАО «Машиностроительный завод им.М.И.Калинина».
3. Избрана ревизионная комиссия и утвержден аудитор банка.
4. Увеличить уставный капитал Банка на сумму 55 млн. руб. путем выпуска дополнительных обыкновенных акций. Размещение выпущенных акций будет произведено посредством закрытой подписки. В настоящее время идет подготовка пакета документов, направляемых в Главное управление Банка России по Свердловской области для принятия решения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций банка.
5. Внести изменения в Устав банка. На сегодняшний день пакет документов для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав банка, направлен в Главное управление Банка России по Свердловской области на регистрацию.