В 2018 году лицензии потеряли 56 кредитных организаций, в 2017-м — всего 47. Однако в ЦБ настаивают, что основная работа по очищению банковского сектора завершена, ведь в 2016 году число ликвидированных банков достигло 93, а в 2015 — 87. В целом же рынок покинули порядка 630 организаций — это более половины. Согласно позиции регулятора, многие из них проводили сомнительные операции, в частности, по обналичиванию средств, или имели убыточные бизнес-модели, которые доводили организации до банкротства.
Экономист Сергей Хестанов в разговоре с РБК объяснял, что современная чистка банковского сектора — это устранение ошибок 1990-х годов. «В первой половине 90-х годов банковская лицензия стоила настолько дешево, что любое хоть сколько-нибудь крупное предприятие считало своим долгом иметь собственный банк», — сообщил он. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что часть таких кредитных организаций до сих пор находятся под угрозой закрытия.
Действия регулятора в том числе привели к увеличению стоимости обналичивания: в 2010 году ставка составляла 1–2%, в последнее время — около 8% и выше, рассказал старший аналитик «Икарус» Семен Немцов РБК. Для главных клиентов — предпринимателей малого и среднего бизнеса, услуга вскоре станет невыгодной. В то же время в 2016 году совет по банковской деятельности наблюдал рост активов небанковских организаций, осуществляющих банковские операции. Тогда он составил 22% и достиг $76 млрд. Кроме того, с начала чисток в 2013 году, доля банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10 до 20%.
Отметим, что в 2016 году ЦБ планировал закончить «оздоровление» банковского сектора к 2017 году. Таким образом, прогноз Набиуллиной в 2017 году о завершении чисток за 2–3 года все еще стоит под вопросом.
- 19.01.2018. АО АКБ «АлтайБизнес-Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 25.01.2018. ООО КБ «Стар Альянс».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 02.02.2018. АО «ПартнерКапиталБанк»
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 02.02.2018. Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-Кредитный Банк»
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статей 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 06.02.2018. ООО «Сибирский банк реконструкции и развития».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Снижение всех нормативов собственных средств ниже двух процентов, ниже минимального значения уставного капитала. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 09.02.2018. ООО КБ «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 15.02.2018. ООО «УралКапиталБанк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 20.02.2018. ОАО «АКБ «Мастер-Капитал».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 02.03.2018. ООО КБ «Алжан».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 15.03.2018. ООО КБ «Кредит Экспресс».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 21.03.2018. АО «Телекоммерц Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 29.03.2018. Акционерное общество «АктивКапитал Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение нормативов ЦБ, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 29.03.2018. ООО КБ «Лайтбанк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 09.04.2018. ПАО Банк «ВВБ».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Снижение всех нормативов собственных средств ниже двух процентов, ниже минимального значения уставного капитала. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 13.04.2018. ООО КБ «Конфидэнс Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 16.04.2018. ПАО «ОФК Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Снижение всех нормативов собственных средств ниже двух процентов, ниже минимального значения уставного капитала. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 20.04.2018. ООО Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. В деятельности обнаружены признаки нарушения статьи 172.1 УК Российской Федерации.
- 20.04.2018. ООО ИКБ «ЛОГОС».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 26.04.2018. АО АКБ «ЭЛЬБИН».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 26.04.2018. АО АКБ «Новый Кредитный Союз».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 18.05.2018. ПАО АКБ «Акцент».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение нормативов ЦБ, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 25.05.2018. ПАО «Объединенный Кредитный Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 25.05.2018. Акционерное общество Банк «Уссури».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение нормативов ЦБ, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 01.06.2018. ООО КБ «БУМ-БАНК».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 06.06.2018. ООО «Русский Национальный Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 15.06.2018. АО «Банк Воронеж».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 22.06.2018. АО «Московско-Уральский акционерный коммерческий банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 27.06.2018. АО КБ «РУБЛЕВ».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Снижение всех нормативов собственных средств ниже двух процентов, ниже минимального значения уставного капитала. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 05.07.2018. АО Банк «Таатта».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 11.07.2018. АО КБ «ГАЗБАНК».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение нормативов ЦБ, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 20.07.2018. АО «Тагилбанк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 20.07.2018. ООО «Южный региональный банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение нормативов ЦБ, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 03.08.2018. АО «Новый Промышленный Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение нормативов ЦБ, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 17.08.2018. АО АКБ «Московский Вексельный Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 24.08.2018. ООО КБ «Центрально-Европейский Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 31.08.2018. АО «К2 Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 17.09.2018. ООО КБ «Аксонбанк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 28.09.2018. АО КБ «БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 05.10.2018. АО КБ «Флора-Москва».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статей 6,7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 05.10.2018. АО «Акционерный коммерческий банк «КОР».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 12.10.2018. ООО «ПИР Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статей 6,7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 19.10.2018. ООО КБ «РИАЛ-КРЕДИТ».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 19.10.2018. АО «ВостСибтранскомбанк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Снижение нормативов собственного капитала ниже двух процентов.
- 25.10.2018. ПАО «Уралтрансбанк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Снижение всех нормативов собственных средств ниже двух процентов, ниже минимального значения уставного капитала. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 25.10.2018. Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 31.10.2018. АО «Международный банк Санкт-Петербурга».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 31.10.2018. АКБ «ИНКАРОБАНК».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 07.11.2018. ООО КБ «Агросоюз».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 07.11.2018. АО «Банк Инноваций и Развития».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 14.11.2018. ООО «УМ-Банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 14.11.2018. ПАО РАКБ «МОСКВА».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение нормативов ЦБ, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 23.11.2018. ПАО Банк «Первомайский».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 23.11.2018. КБ «Русский ипотечный банк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статей 6,7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
- 06.12.2018. АО КБ «Златкомбанк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 21.12.2018. АО АКБ «РУССОБАНК».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статей 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
- 21.12.2018. ПАО «Донхлеббанк».
Причина: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Нарушение статей 6, 7(за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Решение принято с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
