Президент Владимир Путин утвердил расширение оснований для отказа в валютных операциях. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
В законе уточняется перечень информации, которая нужна для проведения валютных операций сотрудникам банков. Клиентам банков могут отказать в проведении операции, если она нарушает требования действующего валютного законодательства. Также получить отказ можно в том случае, если в банк будут предоставлены не все бумаги.
Из текста документа:
— Федеральным законом также уточняются положения… об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за осуществление незаконных валютных операций… путем дифференциации штрафов, налагаемых на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и должностных лиц.
В указе говорится, что обе стороны (клиент и сотрудник банка) будут нести ответственность за проведение операции с нарушениями закона и требований о репартиации денежных средств. Нарушителей будут штрафовать.
За повторное нарушение закона должностное лицо будут наказывать дисквалификацией на строк от полугода до трёх лет.