Уральский банк наказали за нарушение «антиотмывочного» закона

Банк России наказал несколько банков за нарушение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как сообщается на сайте ЦБ РФ, в Свердловской области к административной ответственности привлечен Уральский банк реконструкции и развития.

В самом банке пояснили, что нарушения носят чисто технический характер. Неточности были «допущены в сообщениях, отправленных банком в соответствии с требованиями законодательства в Федеральную службу по финансовому мониторингу».

С учетом этого Банк России установил в качестве наказания УБРиРу административный штраф минимального размера.