Раздел Банки
28 марта 2012, 14:14

В махинациях с уральскими активами Матвея Урина засветился его брат

История с хищением более 15 млрд руб. из «Уралфинпромбанка», «Традо-банка», «Славянского банка», «Монетного дома» и «Донбанка» может оказаться семейным делом.

Как стало известно РБК daily, в группу скандально известного банкира Матвея Урина входил его младший брат Евгений. Источник, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве, не исключает, что братья Урины могли быть фактическими совладельцами «Традо-банка».

Ранее обвинение в мошенничестве было предъявлено Матвею Урину: по версии следствия, он является непосредственным участником группы, которая эти банки покупала, а потом выводила из них деньги через фиктивные сделки с ценными бумагами.

В распоряжении РБК daily оказались документы, указывающие на то, что ряд банковских операций в «Традо-банке» проводились с участием родного брата Матвея Урина — Евгения. Летом 2009 года Матвей Урин и ряд подконтрольных ему компаний получили от «Традо-банка» кредиты на общую сумму 403,5 млн руб. Поручителем по одному из кредитов выступило ООО «Финансбюро» под руководством Евгения Урина, который через месяц уже фигурировал в роли заемщика: банк выдал ему наличными почти 51 млн руб.

Как следует из документов, 18 июня 2009 года Матвей Урин и будущий акционер «Славянского банка» Андрей Ищенко получили от «Традо-банка» на двоих 100,809 млн руб. в виде кредитов. Это произошло в тот же день, когда банк стал «уринским». Через месяц, 16 июля, Матвей Урин и Андрей Ищенко внесли эти средства в кассу банка в счет оплаты долга. По странному совпадению тогда же 100,809 млн руб. в виде кредита получили Евгений Урин и некто Ермоленко Н.А.

Еще через месяц был погашен и этот заем, после чего 50 млн руб. оказались на руках у Светланы Беловой — будущего акционера «Уралфинпромбанка», а 57,7 млн руб. банк направил на покупку ценных бумаг. В итоге часть кредитных ресурсов была замещена фиктивными ценными бумагами, приобретенными через компанию «Форвард Капитал». В дальнейшем через этого финансового посредника «уринская» группа вывела из банков не один миллиард рублей.

О Евгении Урине известно лишь то, что ему еще нет тридцати и он никогда не работал в кредитных организациях (по крайней мере на официальных должностях), в отличие от своего отца Романа Урина, который около шести лет входил в совет директоров «Бризбанка» (ликвидирован 19 июля 2011 года), принадлежавшего сыну Матвею.

Чтобы получать лучшие материалы дня, недели, месяца, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы добавляем смысла каждой новости.