Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, следствием было установлено, что обвиняемые в получении взяток от бизнесмена Ивана Назарова сотрудники Мособлпрокуратуры предпочитали получать взятки за крышевание незаконных игорных заведений не в рублях, а в долларах США.
Помощники господина Назарова, по их показаниям, совершали крупные валютообменные операции в кассах Гринфилдбанка, однако отчетных документов о проведенных сделках СКР в банке получить не удалось.
Следователи считают, что либо руководство банка не захотело афишировать своих клиентов, либо те покупали валюту, не предъявляя кассиру удостоверяющие личность документы. В СКР полагают, что таким образом сотрудники банка как минимум нарушили закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и пообещали сообщить о выявленных нарушениях в Центробанк, передает «Коммерсант».
