Представляясь экспертами юридических компаний, мошенники обзванивают жертв финансовых пирамид, в основном Finiko. Неизвестные предлагают вкладчикам помощь в возврате денег.
«Аферисты входят в доверие к гражданам, показывая свою осведомленность об их финансовых операциях. Затем просят заключить договор якобы для вывода денежных средств, а затем — прислать персональные данные. Согласно их легенде, это необходимо, чтобы узнать, где именно находятся денежные средства, которые пострадавшие ранее вложили в пирамиду. Позже с зарубежных номеров звонят лжесотрудники банков, рассказывают, что для вывода денег нужно прислать фотографию с развернутым паспортом и оплатить некую страховку в размере 10% от суммы счета потерпевшего. При этом они уверяют, что как только транзакция пройдет успешно, эта сумма вернется клиенту», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мошенники ссылаются на решения судов, упоминают государственные программы и рассказывают о совместной работе Центробанка с зарубежными партнерами по возврату денег, найденных за границей.
- Организация Finiko появилась в 2019 году, ее основали жители Казани Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров, а лицом компании стал Кирилл Доронин. Организация работала по системе автоматической генерации прибыли. Люди брали многомиллионные кредиты, закладывали квартиры, чтобы сделать вклад. Пирамида лопнула, ее основателя задержали.
