13 января 2012, 11:32

Выбор редакции

Между Уктусским лесопарком и Нижнеисетским прудом построят высотный квартал на 6000 жителей
Администрация Екатеринбурга разрешит безвозмездно передавать имущество города малому бизнесу
Одинокий Евгений Куйвашев окунулся в купель шаговой доступности

ЮниКредит Банк изменил порядок проведения платежей

Изменения коснулись проведения платежей в отношении организаций и физических лиц — резидентов некоторых стран.

ЗАО ЮниКредит Банк входит в международную финансовую группу ЮниКредит, к которой помимо требований об исполнении санкций, устанавливаемых российским законодательством, применяются требования экономических, финансовых, торговых санкций и ограничений, устанавливаемых высшими законодательными органами Европейского Союза и Управлением по контролю за иностранными активами Соединённых Штатов Америки.

Банк обязан всесторонне изучать своих клиентов и операции, проводимые ими, в целях недопущения использования кредитной организации для проведения операций и платежей, осуществление которых может иметь целью нарушение или обход вышеуказанных санкций.

ЮниКредит Банк оставляет за собой право отказать в совершении операции в случае выявления факта действия (на момент совершения операции) в отношении одного из ее участников (отправителя, получателя, или выгодоприобретателя, а также финансовых институтов, участвующих в цепочке платежей) экономических, финансовых, торговых санкций, установленных Российской Федерацией, Организацией Объединенных Наций, высшими законодательными органами Европейского Союза и Управлением по контролю за иностранными активами Соединённых Штатов Америки.

Подробнее на сайте