ЗАО ЮниКредит Банк входит в международную финансовую группу ЮниКредит, к которой помимо требований об исполнении санкций, устанавливаемых российским законодательством, применяются требования экономических, финансовых, торговых санкций и ограничений, устанавливаемых высшими законодательными органами Европейского Союза и Управлением по контролю за иностранными активами Соединённых Штатов Америки.
Банк обязан всесторонне изучать своих клиентов и операции, проводимые ими, в целях недопущения использования кредитной организации для проведения операций и платежей, осуществление которых может иметь целью нарушение или обход вышеуказанных санкций.
ЮниКредит Банк оставляет за собой право отказать в совершении операции в случае выявления факта действия (на момент совершения операции) в отношении одного из ее участников (отправителя, получателя, или выгодоприобретателя, а также финансовых институтов, участвующих в цепочке платежей) экономических, финансовых, торговых санкций, установленных Российской Федерацией, Организацией Объединенных Наций, высшими законодательными органами Европейского Союза и Управлением по контролю за иностранными активами Соединённых Штатов Америки.
Подробнее на сайте
