Раздел Банки
16 сентября 2014, 10:55

Банк24.ру лишился лицензии

Банк24.ру лишился лицензии
Фото: Евгений Лобанов, 66.ru
Финансовая организация была замечена в многократных нарушениях антиотмывочного законодательства.

Центробанк сегодня отозвал лицензию у Банка24.ру. Информация об этом опубликована на официальном сайте ЦБ. В качестве причины называется неоднократное нарушение в течение года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Из официального сообщения Банка России:

— На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах. Действующая в банке система организации внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не препятствовала вовлеченности кредитной организации в обслуживание теневого сектора экономики.

Впрочем, это не стало неожиданностью: слухи о закрытии кредитного учреждения ходили давно. Было как минимум две волны: сначала по фирмам — клиентам «Точки» — ходили «знающие люди» и рассказывали главным бухгалтерам о скором закрытии банка. А на прошлой неделе председателю правления Борису Дьяконову пришлось на своей страничке в Facebook и на официальном сайте «24-ки» гасить очередную волну слухов.

Кроме того, «Точка» стала рассылать своим клиентам SMS с рекомендацией снять деньги в банкоматах, если они находятся за границей. В финансовой организации такие меры объясняли возможными перебоями из-за санкций ЕС, пишет газета «Ведомости».

«Из-за санкций ЕС возможны перебои с оплатой по вашей пластиковой карте. Если вы сейчас за границей, лучше снять деньги в банкомате в течение дня, чтобы ваш чудесный отдых ничто не омрачило. Если мы ошиблись и вы сейчас в России, то волноваться не о чем», — говорится в рассылке. Представитель банка рассказал изданию, что процессинг пластиковых карт осуществляет один из госбанков, попавших под санкции.

Чтобы получать лучшие материалы дня, недели, месяца, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы добавляем смысла каждой новости.