Раздел Банки
20 марта 2012, 12:12

Топ-менеджера «Монетного дома» обвиняют в мошенничестве

Руководители банков из «группы Урина» могут попасть в тюрьму за одобрение сделок с фиктивными ценными бумагами.

Напомним, Матвей Урин обвиняется в похищении из пяти банков (Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка) более 15 млрд рублей. До недавнего времени он был единственным фигурантом громкого уголовного дела.

Вторым фигурантом «уринского» дела стал бывший председатель совета директоров банка «Монетный дом» Руслан Гусаев. Обвинение в мошенничестве ему предъявлено заочно, поскольку Гусаев подался в бега. По данным РБК daily, Руслан Гусаев выполнял указания Матвея Урина «в части осуществления преступных действий»: он имел возможность давать указания, обязательные для исполнения руководителями и работниками «Монетного дома», хотя формально и не участвовал в совершении и одобрении сделок банка.

Остальные руководители «уринских» банков по делу проходят пока в роли свидетелей. Однако очень скоро и они могут оказаться обвиняемыми. Появились основания считать, что все руководители «уринских» банков «не могли не осознавать», что одобряют сделки с фиктивными ценными бумагами, — об этом свидетельствуют материалы проверок ЦБ.

Так, банк «Монетный дом» после перехода под контроль «уринской» группы якобы вложил в облигации различных крупных российских эмитентов более 3,7 млрд рублей — эти бонды банк хранил в депозитарии «Эдвантис Кэпитал». Между тем учет и удостоверение прав на них осуществляет Национальный расчетный депозитарий и депозитарии, являющиеся депонентами по отношению к НРД. Однако «Эдвантис Кэпитал» не являлся депонентом НРД, поэтому облигаций у него на хранении быть не могло.

ЦБ также не нашел в «Монетном доме» ни одного документа, которые подтвердили бы взаимодействие депозитариев «уринской» группы — «Эдвантис Кэпитал», «Ричмонд Секьюритис» и «Сигма-Инвест» — с НРД, что само по себе должно было вызвать подозрения у тех, кто от имени банка одобрял эти сделки, сообщает РБК daily.

Валерий Мирошников, первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов:

— Материалы проверок ЦБ и ФСФР указывают на то, что руководство этих банков имело возможность оценить характер деятельности «Эдвантис Кэпитал», «Ричмонд Секьюритис» и «Сигма-Инвест», а также содержание предоставляемой ими информации; с учетом отсутствия у депозитариев положительной деловой репутации и значительных сумм сделок. Действия руководителей того же «Монетного дома» могут быть квалифицированы как злоупотребление служебным положением или как преднамеренное банкротство.

Чтобы получать лучшие материалы дня, недели, месяца, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы добавляем смысла каждой новости.