Раздел Общество
12 октября 2009, 11:16

Организатора финансовой пирамиды на Forex Алексея Калиниченко экстрадируют в Екатеринбург

Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции екатеринбуржца Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды и присвоении сбережений 4 тысяч россиян.
Напомним, в сентябре 2006 года следственной частью при ГУ МВД России по УрФО был возбужден ряд уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).

По данным следствия, с 2003 года Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке Forex.

Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. С целью привлечения новых клиентов Калиниченко систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности. Полученные от граждан средства Калиниченко перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

Установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была легализована. Таким образом было «отмыто» более 350 миллионов рублей. Всего же Калиниченко похитил денежные средства более 4 тысяч жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 миллиарда рублей.

Отметим, что 4 июня минувшего года Калиниченко, в отношении которого возбуждено более 200 уголовных дел, был задержан сотрудниками Интерпола в итальянском городе Флоренция. Находясь под подпиской о невыезде, он жил в элитной гостинице и вел в Интернете блог, повествующий о его «невиновности». Судьба мошенника решалась более года.

Между тем, как сообщили «Новому Региону» в пресс–службе ГУ МВД России по УрФО, 7 октября 2009 года Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции обвиняемого. По прибытию в Екатеринбург на период судебного следствия он будет помещен в следственный изолятор.