Полиция задержала 19 организаторов финансовой пирамиды ООО «Российская социальная программа». Как сообщает сайт МВД России, в основном это граждане Украины.
По сообщению ведомства, организация привлекала деньги у населения, обещая альтернативу стандартному кредиту в виде государственной поддержки. Общество обещало приобрести клиентам движимое и недвижимое имущество на льготных условиях.
Для оформления договора сотрудники организации требовали паспорт и ИНН. Потом они требовали внести от 5 до 20% от стоимости имущества плюс сделать дополнительные взносы. Имущество клиентам обещали передать в течение трех месяцев.
Жертвами пирамиды стали в основном те граждане, которым отказали другие финансовые учреждения. Всего пострадавших набралось около 5 тысяч.
По данным МВД, организация легализовала полученные средства с помощью аффилированных фирм и индивидуальных предпринимателей, а затем обналичивала деньги и вывозила их на Украину. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности «Российской социальной программы» составил 1 млрд рублей.
МВД по Липецкой области возбудило уголовные дела в отношении организаторов пирамиды по статьям 210, 174 и 159 (организация преступного сообщества, отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершённого преступления, и мошенничество).
