Раздел Бизнес
23 апреля 2010, 11:16

Банковская тайна больше не помеха для налоговиков и таможенников

Правительство одобрило подготовленный Минфином проект изменений в законы о банках и о валютном регулировании.

Внесенные изменения должны помочь налоговикам контролировать валютные операции. Поправки открывают чиновникам доступ к банковской тайне.

Знакомиться с банковскими документами налоговики могут и сейчас, но не со всеми. По ст. 86 Налогового кодекса (НК) инспектора могут получить от банков только сведения о счетах клиентов и выписки по операциям. Правда, ст. 93.1 НК разрешает истребовать у «иных лиц» любые документы о проверяемой компании.

Поправки же обязывают банки предоставить любые «документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов» (см. врез). Среди них ведомости банковского контроля, договоры или контракты, а также дополнения к ним.

Поправки разрешают и банкам получать у ведомств информацию о своих клиентах: у ФТС — о таможенном оформлении товаров, у ФНС — о других валютных операциях и счетах за границей. Чиновники должны дать ответ за 14 дней, причем обязаны наладить обмен «в электронном виде».