Раздел Бизнес
5 апреля 2010, 10:39

Чиновники подозревают брокеров в мошенничестве

ЦБ помогает ФСФР выявлять сомнительные операции у брокеров — по его наводке накануне приостановлены операции у шести компаний, а под подозрением находятся около 100.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) намерена ужесточить лицензионные требования к профессиональным участникам — в апреле проект изменений будет вывешен на сайте ведомства, рассказал руководитель ФСФР Владимир Миловидов. Изменения коснутся проверки документов, расчета капитала и т. д., а также предполагаются и количественные изменения, уточнил он. Но не стал их раскрывать.

Причиной этого шага стало нашествие на рынок дутых компаний. В конце прошлой недели ФСФР запретила проведение всех операций с финансовыми инструментами еще шести компаниям: ИК «Авалон», «Евразия кэпитал», «Депорт групп», ИК «Инфинити», «Импульс капитал» и ФК «Капитал директ». Эти компании проявляли большую активность на рынке, но отсутствовали по официальным адресам, что вызвало подозрение, рассказал тогда Миловидов. Приостановка операций применяется, чтобы рынок не пострадал и не возникло последующих нарушений, так как аннулирование лицензий — более длительная процедура, говорит он.

Связаться в пятницу с представителями этих компаний не удалось: телефоны офисов либо не отвечали, либо были заблокированы, либо уже несколько месяцев имеют других владельцев.

В феврале ФСФР заблокировала работу 10 подобных компаний. В марте под аналогичный запрет попал крупный брокер «Гленик».

Банк России сообщает, что через эти компании проходят достаточно большие объемы денежных средств, рассказал Миловидов. «В действиях этих компаний присутствуют признаки легализации средств, нажитых преступным путем, — утверждает руководитель ФСФР. — Все материалы по таким организациям отправляются также в Росфинмониторинг и правоохранительные органы».