Незадекларированные средства на сумму свыше 10 тыс евро будут конфисковываться. Кроме того, таможенные службы получили право задерживать для получения разъяснений лиц, регулярно перевозящих крупные суммы наличности.
Как сообщил в четверг официальный представитель Еврокомиссии, новые правила касаются в равной степени как граждан, так и не граждан Евросоюза. Эти нормы являются частью директивы Еврокомиссии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Новые требования распространяются не только на все виды валюты, но также на дорожные чеки, акции, облигации и прочие конвертируемые ценные бумаги. Раньше государства Евросоюза самостоятельно принимали решения, касающиеся контроля за передвижением капиталов, поэтому и суммы, подлежащие обязательному декларированию, варьировались от семи до 15 тыс евро. Несовпадение национальных законодательств давало преступникам широкие возможности в отмывании денег, подчеркивается в заявлении Еврокомиссии.
В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов Еврокомиссия стремится создать условия для постепенного вывода из обращения наличных средств и переход на поддающиеся отслеживанию безналичные расчеты, в первую очередь, с использованием пластиковых карт. В этом году Еврокомиссия приняла директиву об унификации рынка банковских услуг, которая должна максимально упростить банковские операции между странами ЕС и стимулировать повсеместное использование банковских карт, принимаемых на всей территории Евросоюза.
Согласно опросам бельгийских СМИ, для большинства европейцев сегодня наличная сумма в 3-5 тысяч евро представляется "несоизмеримо крупной" и наводит на мысль о ее криминальном происхождении. В ЕС быстро растет количество платежей по банковским картам на суммы менее пяти евро /самая мелкая евро-купюра/. Эти факты свидетельствуют, что сегодня все больше европейцев отказываются от использования наличных средств в повседневной жизни.
