В число обвиняемых попали практически все небольшие иностранные банки, а также несколько средних и ряд мелких банков с украинским капиталом, торговавшие валютой по курсу выше средневзвешенного.
Что касается санкций, в Генпрокуратуре Украины, пообещали принять соответствующие меры, но только в том случае, если банки вновь позволят себе спекуляции.