ГУ ЦБ РФ по Свердловской области провело расширенное совещание по вопросам исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также организации работы по предотвращению сомнительных операций.
На совещании присутствовали начальник ГУ ЦБ РФ по Свердловской области Сергей Сорвин, заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по Свердловской области Елена Аксёнова, заместитель прокурора Свердловской области Сергей Филиппенко, руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО Алексей Кардапольцев, заместитель Руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Алексей Селиванов, Председатель Уральского банковского Союза Валентина Муранова, представители кредитных организаций.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы вопросы выявления и предотвращения проведения сомнительных операций клиентами; вопросы обмена информацией о плательщике при осуществлении безналичных расчетов; вопросы взыскания задолженности в пользу кредитных организаций и взаимодействия в процессе реализации заложенного имущества.
«Участие банкиров в расширенных совещаниях с представителями федеральных и правоохранительных органов позволяет сторонам налаживать более эффективное взаимодействие с целью своевременного выявления и предотвращения проведения сомнительных операций клиентами банков», — сообщила порталу 66.ru управляющий филиалом «Уральский» ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»Вера Егошина.
