Раздел Банки
29 июля 2011, 08:02

Клиенты уральского банка лишились 160 млн рублей

Преступная группа с помощью сотрудницы банка переводила деньги со счетов клиентов на счета своих организаций.

Преступная группа похитила со счетов клиентов одного из уральских банков 160 млн рублей. По версии следствия, преступление удалось совершить благодаря тому, что среди преступников была сотрудница одного из уральских банков. Воспользовавшись служебным положением, она переводила деньги со счетов клиентов на счета своих организаций. Название банка в интересах следствия не разглашается.

Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области:

— Главными подозреваемыми по этому уголовному делу проходят четыре человека — Екатерина Ипатова 1984 года рождения, Александр Иванов 1968 года рождения, Андрей Храпов 1961 года рождения и Вадим Балуев 1975 года рождения.
По мнению следственных органов, эти граждане, создав осенью 2010 года организованную преступную группу, путем обмана похитили со счетов клиентов одного из банков (его название в интересах следствия не разглашается) более 160 млн рублей. Как считает следствие, Екатерина Ипатова, являясь участником ОПГ и одновременно сотрудницей банка, имея доступ к базе данных клиентов, неоднократно обращалась к персональным данным и данным счетов клиентов с целью получения информации о наличии на счетах денежных средств.

Как поясняет пресс-служба ГУВД, после получения информации о деньгах на счету клиента, их переводили на счета фиктивных организаций и обналичивали.

Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области:

— После получения достоверной информации о наличии на счетах клиентов денежных средств другой участник ОПГ — Храпов, который являлся, по мнению следствия, руководителем преступной группы, с помощью фиктивных документов о перечислении денежных средств, изготовленных третьим участником шайки — Балуевым, обеспечивал перевод денег со счетов клиентов банка на расчетные счета подконтрольных мошеннической структуре организаций. Впоследствии деньги были обналичены через так называемые номинальные структуры и поделены между членами группировки.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники полиции разыскивают участников организованной преступной группы.