Раздел Банки
6 июля 2011, 13:57

ЦБ составил черный список банков, работающих по схеме Урина

Банк России принял решительные меры по выявлению новых банков, действующих по криминальной, «уринской», схеме.

Регулятор составил черный список из 29 профучастников фондового рынка и рекомендовал своим территориальным управлениям обратить особое внимание на их операции с банками-контрагентами, пишет РБК daily. В списке неожиданно оказались и известные профучастники с высокими рейтингами надежности.

Сотрудник одного из территориальных управлений Банка России передал журналистам копию разосланного ЦБ месяц назад по теруправлениям письма, которое фактически является методическим указанием по искоренению банков, действующих по уринской схеме. Она использовалась владельцами и менеджерами ряда банков, связанных с Матвеем Уриным: они выводили деньги через фиктивные покупки ценных бумаг с использованием фальшивых выписок из депозитария.

Как указывается в письме, ЦБ выявил случаи получения банками от некоторых профучастников подтверждения депозитарного учета ценных бумаг, которые на самом деле кредитными организациями не приобретались. Банк России также обнаружил операции по доверительному управлению несуществующими активами.

В своем письме ЦБ приводит список 29 профучастников рынка и рекомендует главкам обратить на их деятельность особое внимание. При составлении списка, как следует из письма, Банк России учитывал осуществление ими сделок в пользу одной кредитной организации или узкой группы банков, а также отсутствие у компаний сайтов либо информации на сайтах, позволяющей судить о масштабах их деятельности. Вдобавок ЦБ включил в список те компании, которые не являются активными участниками биржевых торгов на РТС и ММВБ.

В черный список вошли не только малоизвестные компании, но и весьма крупные, среди них ФК «Мегатрастойл», Объединенный специализированный депозитарий, брокерский дом «Траст».

Депозитарии повышенного внимания
1
ООО «ФК «Капитал»
2
ЗАО «ИК Либерти»
3
ООО «Дилерская фирма «M&S»
4
ООО «ИК «Роялти»
5
ООО «Столичный дом финансовых операций»
6
ООО «Объединенная группа «Сити-инвестиций»
7
ООО «Центральная инвестиционно-финансовая компания»
8
ООО «Брокерский дом «Траст»
9
ООО «Инвестиционная компания «Деловой дом Траст»
10
ООО «Интех»
11
ООО «Центр инвестиционных технологий»
12
ООО «Сититрейд инвест»
13
ЗАО «ИК «Диалар Инвест»
14
ЗАО «Маркс Капитал»
15
ЗАО «ФК «Интраст»
16
ЗАО «ФК Профит Хауз»
17
ЗАО «МДС Брокер»
18
ООО ФК «Мегатрастойл»
19
ЗАО «Национальная инвестиционная компания»
20
ООО «Инвстиционная компания «Трейд-Центр»
21
ООО «Внешпроминвестиции»
22
ООО «Гофмаклер»
23
ООО «УНИВЕР Депозитарий»
24
ООО «Атлантика. Финансы и консалтинг»
25
ООО «ОСД»
26
ООО «Столичная финансовая компания»
27
ООО «Инвестиционная компания «Энергокапитал»
28
ООО «ИК «Финансовая система»
29
ООО «ИК «Экселент»