Раздел Банки
30 мая 2012, 13:48

Экс-хозяину двух уральских банков предъявили очередное обвинение

Матвей Урин обвиняется в мошенничестве с вкладами граждан на сумму более 15 млрд рублей.

Расследование второго уголовного дела в отношении Матвея Урина завершено, дело передано на утверждение в Генпрокуратуру, сообщает «Коммерсантъ». Напомним, бывший владелец «Уралфинпромбанка» уже отбывает срок за избиение гражданина Нидерландов.

По версии следствия, Матвей Урин резко поднял депозитные ставки в пяти подконтрольных банках, чтобы привлечь новых клиентов. Новым вкладчикам Урин и его сообщники предлагали также приобрести высоколиквидные ценные бумаги крупных российских предприятий в нефтегазовой отрасли. «Для этого нужно было перевести деньги в специально для этого созданный фиктивный депозитарий «Финансовая компания «Эдвентис Капитал», который принимал средства в обмен на выписки о якобы зачислении на счета банковской сети купленных ценных бумаг», — цитирует издание заключение следователей.

При этом в реальности у банкира не было ценных бумаг, а компания была зарегистрирована на подставное лицо и предоставляла в фискальные органы так называемые нулевые отчеты. Полученные от клиентов деньги выводились через специально подготовленные счета, «после чего различными способами обналичивались». За счет клиентов Урин рассчитался по сделкам купли-продажи контрольных пакетов акций своих банков с их предыдущими владельцами, а оставшиеся суммы похитил. В итоге, по версии следствия, он присвоил более 15 млрд рублей.

Помимо Матвея Урина обвинения предъявлены еще четырем сотрудникам его банков.

Чтобы получать лучшие материалы дня, недели, месяца, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы добавляем смысла каждой новости.